Тужиоци Јужне Кореје упали су у банку због илегалних девизних трансакција у вези са криптовалутом

Тужиоци Јужне Кореје извршили су „претрес и заплену“ у седишту банке Воори због истраге илегалних девизних трансакција у вези са криптовалутама. Јужнокорејска финансијска обавештајна јединица (ФИУ) истражује комерцијалне банке за 3.4 милијарде долара у илегалним трансакцијама везаним за криптовалуте. Оснивач Терра До Квон је такође под истрагом због прања новца у Јужној Кореји и јурисдикцији САД.

Тужиоци истражују Воори банку за незаконите крипто трансакције

Истражно одељење Окружног тужилаштва у Даегуу извршило је претрес и заплену у седишту банке Воори, пријавио локални медиј Ионхап 22. септембра. Тужилаштво је такође истражило запослене у банци и менаџера за незаконите девизне трансакције криптовалута.

Тужиоци су раније ухапсили три особе из Воори Банке због оптужби за постављање фантомских компанија, трговину криптовалутама без пријављивања, подношење лажних финансијских података банкама и 302 милиона долара у илегалним девизним трансакцијама. Тужиоци верују да је бивши менаџер филијале био умешан у илегалне девизне трансакције везане за криптовалуте.

Јужнокорејска финансијска обавештајна јединица (ФИУ) и Служба за финансијски надзор истражују прање крипто новца преко банака у периоду од маја 2021. до јуна 2022. Регулатори су открили 3.4 милијарде долара у илегалним девизним трансакцијама везаним за криптовалуте у Воори банци и Схинхан банци.

Тужиоци су такође истраживали крипто берзе и компаније за пад Терра-ЛУНА, као и прање новца. Оснивачи Терре До Квон и Данијел Шин су такође под истрагом прање новца на офшор рачуне у Сингапуру преко фиктивних компанија.

Штавише, Јужна Кореја је постала водеће крипто тржиште у последње две године. Међутим, то је довело до огромног пораста илегалних девизних трансакција у вези са криптовалутом. Према владиним подацима, 75% нелегалних девизних трансакција у земљи су крипто-повезани.

Тужиоци траже екстрадицију До Квона

Тужилаштво Јужне Кореје истражује несрећу Терра-ЛУНА затражио од Интерпола да До Квона стави на црвену листу. Тужиоци верују да је он у бекству након што је сингапурска полиција потврдила да До Квон више није у граду-држави.

Тужиоци траже да се До Квон изручи Јужној Кореји у вези са потернице расписане због кршења Закона о тржишту капитала.

У међувремену, Терра (ЛУНА) и Терра Цлассиц (ЛУНЦ) цене настављају да падају након што је Јужна Кореја издала налоге за хапшење До Квона и пет других.

Вариндер је технички писац и уредник, технолошки ентузијаста и аналитички мислилац. Фасциниран дисруптивним технологијама, поделио је своје знање о блокчејну, криптовалутама, вештачкој интелигенцији и интернету ствари. Повезан је са индустријом блокчејна и криптовалута већ дужи период и тренутно покрива сва најновија ажурирања и развој у крипто индустрији.

Представљени садржај може садржати лично мишљење аутора и подложан је тржишним условима. Истражите тржиште пре него што инвестирате у крипто валуте. Аутор или публикација не сноси никакву одговорност за ваш лични финансијски губитак.