Јужнокорејске власти извршиле су прва хапшења у вишемилионској крипто истрази

Неколико недеља након што су јужнокорејске власти извршиле рацију на неколико локалних размјене криптовалута у вези са истрагом Терре (LUNA) колапс екосистема, државни тужиоци су извршили прва хапшења у другој истрази везаној за цриптоцурренциес.

Како се дешава, три особе су приведене због забринутости које су укључивале успостављање а крипто трговање рад без неопходног одобрења, фалсификовање финансијски податке и достављање до банке, као и обављање сумњивих девизних трансакција у вредности од 3.4 милијарде долара, Блоомберг пријавио августа КСНУМКС.

Величина злочина

Према извештај од стране локалног Цхосун Илбо новине, наводи повезују тројицу ухапшених са платформом за дознаке која је усмерила 400 милијарди вона (близу 307 милиона долара) у иностранство преко мултинационалне банке Воори са седиштем у Сеулу, зарађујући новац од арбитраже.

Штавише, у извештају се такође наводи да су ухапшене особе можда покушале да злоупотребе „кимчи премију“ или јаз у ценама криптовалута на јужнокорејским берзама у поређењу са разменама ван земље.

Према информацијама Државне службе за финансијски надзор, абнормалне трансакције, које су износиле 1.6 билиона вона (око 1.2 милијарде долара), обављене су кроз пет филијала Воори банке од маја 2021. до јуна 2022.

Поред тога, агенција је саопштила да је такође открила да је још 2.5 билиона вона (око 1.9 милијарди долара) наводно пребачено преко 11 филијала Шинган банке од фебруара 2021. до јула 2022.

Проблеми Јужне Кореје са криптовалутама

Раније у мају, Финболд известио да је колапс Терраформ Лабс-а приморао Јужну Кореју да успоставити Комитет за дигиталну имовину, чији задаци обухватају креирање прописи и надгледање крипто сектора док се не формира владина агенција према најављеном Оквирном закону о дигиталној имовини.

У међувремену, крајем јула, тим истражитеља из канцеларије тужиоца јужног округа Сеула упао у неколико локалних крипто берзи, укључујући Упбит, запленивши записе о трансакцијама и други материјал у оквиру истраге о околностима које су довеле до гашења платформе Терра.

Истовремено, јужнокорејски министар правде Хан Донг-Хун отпутовао је у Њујорк, где је са америчким званичницима разговарао о могућим методама сарадње две земље у истраживање злочина повезаних са дигиталном имовином.