Јужнокорејске крипто берзе пријављују скоро 50% пораст сумњивих трансакција у 2023.

Јужна Кореја је била сведок пораста крипто трговине, посебно након опоравка тржишта. Сходно томе, власти у земљи су примиле скоро 49% више упозорења о потенцијално сумњивим трансакцијама од провајдера крипто услуга у 2023. у односу на претходну годину.

Документ Финансијске обавештајне јединице (ФИУ) открио је да је Јужна Кореја забележила 16,076 случајева пријављених крипто трансакција за које се сумња да су повезане са активностима као што су прање новца, манипулација тржиштем или илегална трговина дрогом у 2023.

Сумњиве крипто трансакције расту у Јужној Кореји

У недавном саопштењу за штампу, ФОЈ је овај пораст приписао побољшаној комуникацији са домаћим компанијама, позивајући их да пријаве такве активности.

Такође је напоменуто да је обим извештаја повезаних са сумњама у кривична дела у вези са криптовалутама порастао за око 90% у 2023. у односу на претходну годину.

Међутим, агенција се уздржала од пружања конкретних информација о овим упозорењима, позивајући се на Закон о одређеним финансијским информацијама. Такође није разјашњено да ли ова упозорења потичу и од крипто берзи, слично извештајима о сумњивим трансакцијама.

До сада су Национална пореска служба и Национална полицијска агенција примиле 100 случајева нерегистрованих предузећа за криптовалуте.

Ови случајеви су означени коришћењем података о сумњивим трансакцијама које је прикупила ФОЈ између децембра 2023. и јануара 2024.

Убудуће, ФОЈ намерава да примени нови систем дизајниран да брзо заустави сумњиве трансакције виртуелне имовине пре истраге од стране локалних тужилаца. Примарни циљ овог система је да се до марта ове године спроведу прелиминарна испитивања за његову имплементацију.

Инцреасед Сцрутини

Објављивање извештаја усклађено је са појачаним регулаторним надзором Јужне Кореје над свемиром, изазваним неколико значајних инцидената неуспеха 2023.

Као део напора да се побољша транспарентност и одговорност у јавном сектору, високи јавни званичници у земљи сада су обавезни да открију своја дигитална средства, у складу са новим законима које је објавило Министарство за управљање кадровима.

Недавно је Царинска канцеларија Кореје открила да је око 88% нелегалних девизних послова укључивало дигиталну имовину, од којих неки користе криптовалуте за избегавање пореза. Као одговор, царински орган је формирао специјализовани тим за борбу против криминала у вези са криптовалутама.