Јужнокорејски тужиоци извршили су рацију у банци наводећи незаконите трансакције везане за криптовалуте

Недеље након што су три особе ухапшене због навода да су умешане у сумњиво финансијски операције које су укључивале цриптоцурренци-повезане трансакције; Власти Јужне Кореје извршиле су рацију у банци Воори са седиштем у Сеулу у вези са истрагом.

Како се то дешава, Одељење за борбу против корупције Окружног тужилаштва у Даегу изјавило је да његови тужиоци извршавају налог за претрес и заплену седишта банке Воори и истражују једног од њених запослених, локална новинска агенција Ионхап пријавио септембра КСНУМКС.

Према извештају: 

„Тужиоци су раније утврдили да су оптужени водили неколико фантомских корпорација и вршили трговину дигиталном имовином, а да их нису пријавили, те доставили лажне доказе банка да пошаље 400 милијарди вона у страној валути у иностранство“.

Како се додаје у извештају, испитана особа је „у то време радила као директор филијале Воори банке“ и „била је умешана у илегалне дознаке у страној валути“.

Детаљи случаја

У августу, ухапшене су три особе под оптужбом да је учествовао у постављању а крипто трговање рад без потребних дозвола, подношење фалсификовано финансијски податке банкама, уз извршавање сумњивих девизних трансакција, као Финболд пријавио.

Према наводима, ухапшене особе су изгледа покушале да искористе јаз у ценама криптовалута на јужнокорејским берзама у поређењу са берзама у иностранству, који се такође назива 'кимцхи премиум'.

Крипто проблеми Јужне Кореје

У међувремену, Ионхап такође пријавио да је 259.8 милијарди вона у криптовалутама заплењено у периоду од две године због неплаћања пореза и заосталих локалних пореских обавеза. Информацију о запленама доставило је „Министарство стратегије и финансија, Министарство државне управе и безбедности, Национална пореска служба и 17 градова и покрајина“.

Такође је вредно напоменути да су у јулу истражитељи Тужилаштва јужног округа Сеула раидед неколико локалних крипто размене, конфискујући евиденцију о трансакцијама и другу документацију у оквиру истраге о урушавању Терре (LUNA) платформа.