Индустрија криптовалута је масовно порасла у последњих неколико година до те мере да су законодавци и владини надзорници широм света озбиљно забринути због њеног негативног утицаја на свет. У току су покушаји да се прати и елиминише број нелиценцираних, неовлашћених и нелегалних субјеката. Државни органи су активни у идентификацији великих превара како би регулисали индустрију размене криптовалута у границама закона.
ДОЈ разбија берзу регистровану у Хонг Конгу
Резиме Министарства правде од 18. јануара спровело је озбиљну акцију против велике крипто берзе, кршећи законске захтеве државе. Министарство правде Сједињених Држава јуче је објавило кључну одлуку којом се терети оснивач и главни власници Битзлата. Берза Битзлато, регистрована у Хонг Конгу, оптужена је за пренос нелиценцираног новца јер је размена омогућила незаконита средства у вредности од више од 700 милиона долара.
У недавном саопштењу од 18. јануара, заменица америчког државног тужиоца Лиза Монако изјавила је да су владине власти у координацији са Француском предузеле неке мере против Бизлата. Битзлатова веб страница би била заплењена и означена као наводна размена за прање новца повезана са руским незаконитим финансијама.
Оптужба наводи да је Битзлато захтевао само минималну идентификацију од корисника, искључујући основни идентификациони протокол попут селфија или пасоша. Утврђено је да је Битзлато берза укључена у посао преноса новца који је превозио и преносио незаконита средства без транспарентности. Плус, размена није успела да се састане Регулаторне мере заштите САД које су биле потребне у процесу.
Према америчком тужиоцу Бреон Пеаце-у, наводни Битзлато се продао криминалцима путем размене криптовалута без питања, што је резултирало убирањем стотина милиона долара вредних депозита.
Берза са седиштем у Хонг Конгу представила је себе као пеер-то-пеер крипто берзу која је омогућила клијентима да лако размењују и тргују са 60 подржаних криптовалута, укључујући Етхереум, биткоин, битцоин цасх, и монолитну рубљу, без учешћа било каквог посредника.
Шта је изазвало хапшење оснивача Битзлата?
У заједничкој истрази Министарства правде, француских власти и Мреже за борбу против финансијских злочина Министарства финансија, Анатолиј Легкодимов ухапшен је синоћ у Мајамију, према недавном саопштењу за јавност. Руски држављанин одговоран за размјену криптовалута у Хонг Конгу оптужен је за омогућавање криминалних активности.
Анатолиј Легкодимов није применио потребне мере заштите од прања новца тако што није захтевао минималну идентификацију од својих корисника. Даље, механизам размене им је дозволио да доставе информације које припадају Стравману, људима који су служили као покриће за кориснике.
Као резултат тога, Битзлато је постао сигурно уточиште за криминалце као што су групе за рансомваре и дилери дроге. Амерички адвокат у Бруклину, месту где је поднет случај, када је полиција покушала да уђе у траг фондовима до Битзлата, било је сасвим јасно да Битзлато неће моћи да преда праве идентитете својих корисника.
Компанија у власништву Анатолија Легкодимова, регистрована у Хонг Конгу, основана је 2016. године и пословала је широм света. ДОЈ је оптужио Битзлато да је директно или преко својих посредника спровео више од 700 милиона долара у размени криптовалута са корисницима даркнет тржишта за дрогу, Хидра Маркет, лажне идентификације и друге илегалне производе. Тржница је заплењена прошле године и затворена.
Америчке власти су биле забринуте због кривичне пријаве против Битзлата у вези са Хидра даркнет маркетом, где је корисницима било дозвољено да перу средства, укључујући и она од напада рансомваре-а.
Zakljucak
Власти попут Министарства правде одлучне су да разбију крипто берзе које раде ван законских граница. Ово би се могло показати као позитиван исход за целокупну крипто индустрију јер би људи могли да имају више поверења у регулисане и овлашћене платформе. Репутација крипто тржишта ће такође ценити након заплене берзи укључених у криминалне активности.
Извор: хттпс://ввв.цриптополитан.цом/дој-цонференце-фром-а-црипто-перспецтиве/