Тајванске власти ухапсиле су особу осумњичену да је опрала рекордних 320 милиона долара путем дигиталне имовине, што је највећи случај прања новца у вези са криптовалутама у историји земље.
Тајван је био сведок највећег случаја прања новца у вези са криптовалутом до сада, са хапшењем особе осумњичене за прање 10.4 милијарде тајванских долара, отприлике 320 милиона долара, путем дигиталне имовине.
Особа, идентификована искључиво по презимену Ћиу, ухапшена је у јуну након повратка из југоисточне Азије, заједничким напором Бироа за кривичне истраге Тајчунга и локалних медија.
Случај води порекло из истраге покренуте прошле године, усредсређене на лажну апликацију за трговање хартијама од вредности. Док су власти пратиле финансијске трансакције, откриле су наводно Ћиуово учешће у операцији.
Извештаји органа за спровођење закона показују да је Киу каналисао средства преко бројних налога, претварајући их у Тетхер (УСДТ), криптовалуту везану за амерички долар. Након тога је продао дигиталну имовину, враћајући је у готовину са намером да сакрије порекло средстава.
Верује се да је Киу зарадио профит прикупљањем провизије од 1% на сваку трансакцију. Његова честа путовања у земље југоисточне Азије, укључујући Малезију и Филипине, покренула су питања о потенцијалним везама са коцкањем и мрежама за преваре.
Власти су од Кјуа заплениле разне луксузне предмете, попут возила високе класе и скупих сатова, поред 21,000 тајванских долара у готовини, лаптопова, финансијских картица и других релевантних доказа. У вези са овим случајем ухапшене су још три особе, док истрага наставља да прати извор и одредиште опраних средстава.
Тајван, заједно са другим азијским јурисдикцијама, појачава своје прописе против прања новца у вези са криптовалутама. Очекује се да ће овај случај додатно мотивисати ове регулаторне иницијативе, у складу са недавним трендовима уоченим у Хонг Конгу.
У јулу 2022. Комисија за финансијски надзор Тајвана издала је директиву банкарском сектору, забрањујући куповину дигиталне имовине кредитним картицама и наглашавајући променљиву и шпекулативну природу такве имовине. Регулатор је нагласио да кредитне картице треба резервисати за трансакције које се не односе на коцкање, акције и деривате.
Извор: хттпс://црипто.невс/таиванесе-оффициалс-цонфисцате-320м-ин-натионс-биггест-црипто-монеи-лаундеринг-оператион/