Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) предузела је правне мере против Геосин Мининг, ЛЛЦ, компаније за рударење и хостовање криптовалута са седиштем у Тексасу, и њених суоснивача, Цалеба Варда и Јеремија МцНутт-а, због навода да су учествовали у нерегистрованим и лажним активностима. .
Геосин-ова наводна шема преваре
Према СЕЦ-у, Геосин, Ворд, извршни директор компаније, и МекНут, тадашњи извршни директор компаније, прикупили су око 5.6 милиона долара од више од 60 инвеститора између новембра 2021. и децембра 2022.
Према жалба, Геосин је рекао инвеститорима да ће куповати, управљати и дистрибуирати крипто имовину ископану рударским машинама, као нпр. Bitcoin (БТЦ), за неоткривену накнаду.
Међутим, СЕЦ наводи да су оптужени износили лажне тврдње, нису открили материјалне информације инвеститорима и нису пружили услуге обећане у документима о понуди.
У жалби се такође наводи да је Геосин лажно тврдио да има повољне уговоре са добављачима електричне енергије, наводно осигуравајући профитабилан рад рударских машина.
Штавише, компанија за рударење криптовалута наводно није открила новим инвеститорима да нису купили машине за рударење за неке претходне инвеститоре, и нису открили да Геосин не испуњава своје наведене услуге, укључујући персонализоване стратегије рударења и праћење на лицу места 24/7.
СЕЦ такође наводи да су Ворд и Мекнут присвојили око 1.2 милиона долара за личну употребу и поделили око 354,500 долара инвеститорима као наводну расподелу добити упркос „недостатку профитабилности“ компаније Геосин.
СЕЦ је поднео тужбу америчком Окружном суду за северни округ Тексаса, пуњење окривљени за кршење одредби савезних закона о хартијама од вредности против превара и регистрације хартија од вредности.
На крају, СЕЦ тражи трајне забране против свих оптужених, забране службеника и директора, дегоргемент са прејудицираним каматама и грађанске казне, посебно против Ворда и МцНутт-а.
ФБИ упозорио кориснике криптовалута
Амерички Федерални истражни биро (ФБИ) издао је упозорење америчким грађанима да користе нерегистроване услуге преноса новца у криптовалутама.
У изјава који је у четвртак објавио ФБИ-јев центар за жалбе на интернет криминал (ИЦ3), појединци су упозорени да се не ангажују са услугама које нису у складу са савезним законом и које се не придржавају прописа против прања новца (АМЛ).
ФБИ је нагласио важност коришћења услуга преноса новца у криптовалутама регистрованих као Монеи Сервицес Бусинессес (МСБ) и поштовања неопходних протокола за борбу против наводних незаконитих финансијских активности које ови спроводе. компаније.
Према саопштењу Бироа, појединци који користе нелиценциране услуге крипто трансфера новца могу доживети „поремећаје“ у својим финансијама током закона извршне радње, посебно ако су њихови крипто фондови помешани са средствима стеченим на незаконит начин. Саопштење је завршено следећим упозорењем:
Услуге преноса новца криптовалутама које намерно крше закон или свесно омогућавају незаконите трансакције биће истражене од стране органа за спровођење закона. Коришћење услуге која није у складу са својим законским обавезама може да вас изложи ризику да изгубите приступ средствима након што операције за спровођење закона циљају на та предузећа.
Истакнута слика са Схуттерстоцк-а, графикон са ТрадингВиев.цом
Извор: хттпс://битцоинист.цом/текас-црипто-мининг-фирм-фаце-сец-цхаргес/