- Ово је друга оптужба против Биткуба ове године
- СЕЦ разбија берзе уз велике новчане казне
- Две особе повезане са разменом Сатанг такође су кажњене новчано
СЕЦ оптужује појединце и Биткуб за „трговање прањем“.'
Обавештење Комисије за хартије од вредности (СЕЦ) од 27. септембра Тајланд оптужио Биткуб и две особе за „стварање вештачких обима дигиталне имовине“ на платформи за размену. Стварање вештачких обима на тржишту се назива „трговањем прањем“. То укључује преступнике који купују и продају имовину у исто време, чиме се повећава обим.
Биткуб и двојица оптужених, Анурак Цхуацхаи и Сакон Сракавее, мораће да плате 634,000 долара на име трошкова истраге осим грађанске казне. Такође, Цхуацхаи и Сракавее ће бити забрањено трговање на 6 месеци.
Регулаторни проблеми који утичу на дигиталну економију
Сиам Цоммерциал Банк (СЦБ), која је Тајланд је најстарија банка, повукла се из уговора вредног 500 милиона долара са Биткубом због регулаторних проблема.
У мају је 5 чланова Биткубове комисије за одабир дигиталне имовине кажњено са 65,000 долара због непоштовања закона власти о попису дигиталне имовине. Берза је лансирала свој токен КУБ који је створио сукоб интереса у складу са законом.
Прошлог месеца, Биткуб-ов главни технички директор (ЦТО) Самрет Вајанасатхиан кажњен је са 235,000 долара због инсајдерске трговине. Очигледно је био свестан посла са СЦБ-ом и купио је КУБ токене у вредности од 1.99 милиона тајландских бата. Цена КУБ-а је удвостручена након објављивања посла са СЦБ-ом.
Биткуб нуди 75 новчића и парова на својој платформи. Према Цоингецку, дневни обим трговине је 62 милиона долара. По обиму трговине, то је највећа берза у Тајланд.
Друга крипто размена, Сатанг Цорпоратион, уплетена је у случај који укључује Фаир Екпо и човека; две особе су кажњене са 317,000 долара у том случају.
Извор: хттпс://ввв.тхецоинрепублиц.цом/2022/09/28/тхаиландс-сец-то-таке-легал-ацтион-агаинст-црипто-екцханге-биткуб-анд-тво-индивидуалс/