Жртве крипто преваре усмерене на познанике на интернету губе милијарде

Када је Бретт Винцент уложио око 200,000 долара цриптоцурренциес преко особе са којом се спријатељио на ЛинкедИну у јесен 2021. обећао је профит до 20%, имао је мало знања о технологији.

Само неколико недеља касније, 46-годишњи менаџер логистике изван Мемфиса открио је какву је скупу грешку направио када је његов крипто инвестициони рачун био замрзнут.

Од тада, Винцент игра надокнађивање. Његова каснија истрага је открила да су десетине хиљада људи преварене шемом улагања у криптовалуте која га је довела. Стручњаци процењују да их је то коштало милијарде долара, што је далеко више од ранијих пројекција федералних агенција.

Према недавном истраживању које је направила компанија за обавештавање дигиталних средстава Инца Дигитал, жртве су изгубиле више од 500 милиона долара само на једном од три блокчејна на које су циљали преваранти само у последњих девет месеци 2022.

Иан Сцхаде, аналитичар блокчејн обавештајних података у ТРМ Лабс, каже да је укупна цена превара у последње две године вероватно премашила милијарде долара.

Израз „месање свиња“ односи се на технику преваре за стицање поверења брзим раним зарадама које преваранти затим користе да привуку даља улагања, тови их као свиње пре клања. Путем апликација за упознавање или других веб локација, недавно Аирбнб-а, преваранти се сусрећу са потенцијалним жртвама.

Међутим, криминалци се извлаче са више него што већина професионалаца за спровођење закона схвата.

Чак и док је тржиште криптовалута било у “зимска сезона” већ годину дана, што је погоршано колапсом трговачке берзе ФТКС и других познатих компанија, преваранти су истрајавали у прикупљању нових жртава и остваривању профита који боде очи, према статистикама. Инца Дигитал је испитао подскуп преваре, прикупљајући информације са осам великих берзи које преваранти користе да би намамили жртве и фокусирајући се искључиво на део криптовалуте на који циљају.

Шта значи "велико касапљење".

Израз „месање свиња“ односи се на следећи тип сценарија:

1. Преварант се повезује са потенцијалном жртвом преко апликације за упознавање или другог сајта друштвених медија.
2. Пре него што препоручи потенцијалној жртви да инвестира у криптовалуте, преварант прво ствара поверење са њима неговањем личне везе.
3. Преварант убеђује жртву да отвори налог на веб локацији за трговање као што је Цоинбасе како би могла да почне да инвестира.
4. Преварант наводи жртву да премести своју криптовалуту на другу платформу за инвестирање, која је заправо лажна платформа под контролом преваранта.
5. Преварант убеђује жртву да настави да улаже у криптовалуте позивајући их да изваде свој новац како би показали да то раде легално.
6. Преварант подстиче жртву на све веће инвестиције.
7. Након што је жртва остварила значајан профит, преварант граби криптовалуту и ​​мења је у фиат новац пре него што нестане из вида.
8. Жртва не може много да уради да врати свој новац док не открије шта се догодило. Амерички званичници не могу ништа да ураде јер ови преваранти често делују у Кини и југоисточној Азији.

Ако већ није, у наредних неколико година надмашиће све друге интернет преваре у смислу изгубљеног новца, сматра Ендрју Фреј, форензички финансијски аналитичар америчке тајне службе.

Савезне службе за спровођење закона и главне берзе криптовалута које преваранти користе за спровођење ових превара изгледа да заостају у предузимању радњи, упркос ширењу обима преваре. Федерални истражитељи тренутно смишљају како да ограниче план и још нису ухапсили ниједног осумњиченог архитекту, а процес за који тврде да је отежан чињеницом да се починиоци углавном налазе у Кини и југоисточној Азији.

Због тога што могу да се извуку, преваранти су ускладили подстицаје, каже извршни директор компаније Инца Дигитал Адам Заразински. Полиција обавештава, али вероватно не онолико колико би требало. Провајдери услуга криптовалута су донекле пажљиви, али не довољно.

Неколико самообучених истражитеља аматера и локалних службеника за спровођење закона иступају да створе сопствену реакцију на локалном нивоу јер виде празнину у систему.

Винцент помаже у покретању тог напора. Он у своје слободно време надгледа истраге за Глобалну организацију за борбу против превара, или ГАСО, која подржава оне који су били жртве клања свиња и коју води 40 волонтера који су такође постали жртве превара. Он је постао вредан ресурс за федералне службенике за спровођење закона, а у новембру је одржао презентацију на конференцији коју је спонзорисала радна група Министарства правде за борбу против криминала у вези са криптовалутама, Национални тим за спровођење криптовалута. Портпаролка Министарства правде одбила је да коментарише.

Локални службеници за спровођење закона тренутно помажу жртвама на сваки начин на који могу. Заменик окружног тужиоца у Санта Клари у Калифорнији по имену Ерин Вест је пионир у употреби алата за праћење и најсавременијих правних техника за лоцирање, прикупљање и враћање украдене криптовалуте. Она сада дели ове технике са тужиоцима широм земље.

У децембру је Вест постигла своје прве победе у својој јурисдикцији повративши више од 2 милиона долара у лажној криптовалути и вративши имовину 10 жртава преваре. Ово је корак у правом смеру, али пред нама је још дуг пут, признала је она. Постоји непроцењив број жртава које су сломљене овим злочином и још увек не могу да добију било какву помоћ које се не чују.

Џонатан Шарф, помоћник окружног тужиоца у округу Квинс у Њујорку, признао је да су права жртава изазов за спровођење закона на свим нивоима. Изјавио је: „Свако ко вам каже другачије је невероватно непоштен. Наш проценат успеха није фантастичан.

Федерални службеници за спровођење закона извршили су прва хапшења осумњичених за прање новца од клања свиња крајем прошле године. Такође су запленили седам имена домена које су преваранти користили за циљање жртава.

Бивша директорка за сајбер безбедност и безбедне дигиталне иновације Савета за националну безбедност, Керол Хаус, написала је у мејлу да је агенцијама за спровођење закона и банкарским агенцијама потребно више ресурса да пронађу и уклоне ове криминалне мреже. Она је рекла да страни савезници морају учинити више да помогну Сједињеним Државама. Ове мреже раде на међународном нивоу. САД не могу саме да се изборе са овим.

Структура преваре, која меша аспекте конвенционалних романтичних и инвестиционих превара у оно што Фреј из Тајне службе назива „супер-преваром“, отежава задатак.

Преваранти често улажу месеце у стицање поверења својих жртава. Након успостављања везе и пребацивања разговора на другу апликацију за размену порука са платформе за друштвено умрежавање, преварант ће поменути свој успех у трговању криптовалутама и обећати да ће научити потенцијалну жртву како да заради сопствени новац.

Преваранти упућују почетнике да користе криптовалуте како да отворе налог на реномираној платформи за трговање, као што је Цоинбасе или Црипто.цом, и упућују их да тамо положе 1,000 или 2,000 долара. Затим их упућују да пренесу своју криптовалуту на налог који изгледа као друга инвестициона локација, али којим заправо управља преварант.

Преварант води жртву кроз неколико раних послова за које се чини да генеришу здрав профит пре него што их охрабри да тестирају посао повлачењем новца. Многе жртве би се претерале да улажу у превару, чак и узимале кредите против својих домова, јер су уверене да је огроман принос лако остварив.

Једном када преваранти сакупе позамашну суму од жртве, често делују брзо како би заменили узету криптовалуту за фиат новац. Амерички званичници не могу много да ураде јер се већина починилаца преваре налази у југоисточној Азији, понекад ван домета федералних агената. Жртве можда неће постати свесне да су преварене недељама или више пре него што пријаве злочин.

Користећи податке из познатих новчаника за криптовалуте које контролишу преваранти, Инца Дигитал је израчунао њихову процену. Компанија је испитала трансакције на тим рачунима пре него што је направила алгоритам за лоцирање других сличних новчаника. И пратио је биткоин који је прошао кроз те рачуне у два правца: назад до главне платформе за трговање криптовалутама где су га жртве првобитно купиле, и проследити на друге платформе и услуге које преваранти користе да прикрију своје трагове. Средства тада стижу на другу берзу, обично глобалну, где лопови мењају криптовалуту за фиат новац.

Корисници највећих берзи криптовалута изгубили су 506 милиона долара у последњих девет месеци 2022. године, према Инца Дигитал, компанији која обавља крипто анализу за предузећа и владине организације. Анализа је открила само део шеме. Иако преваранти такође циљају на битцоин и трон блокове, они су се концентрисали само на етхереум блоцкцхаин.

Федералне агенције процењују губитке жртава на ниже износе. Крипто-романсне преваре коштале су жртве 429 милиона долара губитка у 2021, према ФБИ-јевом центру за жалбе на интернет криминал, који је примио жалбе на њих. У 2021, посљедњој години коју је испитала, Федерална трговинска комисија је процијенила да су купци глобално изгубили 547 милиона долара због љубавних превара.

Берзе тврде да се боре против превара сарађујући са законским властима, онемогућавајући приступ својим платформама за налоге за које се зна да их користе преваранти и упозоравајући кориснике на потенцијалне опасности. Ипак, истичу да су купци на крају одговорни за сопствену безбедност.

Према речима Лизе Џонсон, представника Цоинбасе-а, „обавеза корисника је да провери интегритет сваке инвестиције коју улажу са наше платформе. Иако Цоинбасе користи различите методе да пронађе и забрани неовлашћене адресе повезане са преваром и другим незаконитим понашањем, тешко је предвидети сваку адресу коју користе спољни лоши актери.

Недавно је Црипто.цом уградио технологију коју је креирао Инца Дигитал да брзо идентификује преваре и упозори потенцијалне жртве пре него што направе значајна улагања. Берза, према речима портпаролке компаније Викторије Дејвис, предузима даље мере за заштиту корисника, попут редовног ажурирања блокираних налога.

Платформа такође наглашава потребу да њени корисници буду опрезни, јер су жртве клања свиња изгубиле око 300 милиона долара на њој у последњих девет месеци 2022. године, према подацима Инка, што је највећа размена коју је проучавала. Безбедност је заједничка дужност, каже Дејвис.

Винсент наставља да тежи правди упркос растућим губицима жртава. Отишао је у Банкок крајем јануара да се састане са представницима америчке амбасаде, полиције и човека који је побегао из комплекса у Мјанмару где је тврдио да је био приморан да почини превару.
Винцент је рекао,

Можда сам ја једина нада коју неке жртве имају. Такође желим да видим да су злочинци затворени. То је оно што подстиче пламен који осећам изнутра.

Напомена