ТрадеСтатион Црипто, подружница јапанске брокерске и берзе криптовалута Монек Гроуп, пристала је на нагодбу од 3 милиона долара са Комисијом за хартије од вредности и берзе Сједињених Држава (СЕЦ) и регулаторима из 26 држава.
Споразумом се решавају оптужбе да је компанија са седиштем у Флориди понудила нерегистровани каматоносни производ за криптовалуте инвеститорима без неопходне регистрације.
СЕЦ је идентификовао да је између августа 2020. и јуна 2022. ТрадеСтатион Црипто учествовао у активностима у којима је дозвољавао америчким инвеститорима да депонују или купују крипто имовину у замену за обећање плаћања камата. Фирма је имала искључиво дискреционо право у вези са коришћењем ове имовине за генерисање прихода потребних за испуњавање својих обавеза по основу камата према инвеститорима.
У налогу о сагласности СЕЦ-а закључено је да понуђени производ представља нерегистровану хартију од вредности, налаз који ТрадеСтатион Црипто није ни признао ни негирао. Истовремено, Северноамеричко удружење администратора хартија од вредности (НАСАА) је открило да је ТрадеСтатион Црипто постигла нагодбу са државним регулаторима.
Истрагу која је довела до овог поравнања предводило је осам држава под координацијом НАСАА, показујући регулаторну контролу којој подлежу производи за крипто позајмљивање. Ова принудна радња прати сличне регулаторне напоре, укључујући затварање Неко-овог каматоносног производа 2023. године, уз помоћ НАСАА и СЕЦ-а.
ТрадеСтатион Црипто је најавио да ће престати да нуди своје производе и услуге у Сједињеним Државама до 24. фебруара, што је означило значајан помак у свом оперативном фокусу. Овај потез долази усред ширих стратешких настојања њене матичне компаније, Монек групе, која је активно инвестирала у крипто сектор и тежила експанзији путем аквизиција и планираних листинга на међународним берзама.
Учешће Монек групе на тржишту криптовалута протеже се даље од ТрадеСтатион Црипто-а, о чему сведочи њена аквизиција крипто берзе Цоинцхецк са седиштем у Јапану након великог кршења безбедности и њено улагање у 3иК Дигитал Холдингс.
Компанија је објавила своје намере да уврсти Цоинцхецк који је купио 2018. године на америчкој Насдак берзи спајањем са Тхундер Бридге Цапитал Партнерс ИВ. Листинг, првобитно заказан за јул 2023, одложен је за јул 2024.
У ширем контексту, СЕЦ-ове активности спровођења протежу се даље од ТрадеСтатион Црипто поравнања, сузбијајући неовлашћене операције криптовалута. Регулатор је 2. фебруара објавио оптужбе против Брајана Сјуела, оснивача америчке Битцоин академије, за организовање лажне шеме криптовалута.
Према СЕЦ-у, Севеллова операција је преварила студенте за око 1.2 милиона долара под маском пружања образовних курсева о улагању у криптовалуте.
Извор: хттпс://црипто.невс/традестатион-црипто-реацхес-3м-сеттлемент-фор-офферинг-унрегистеред-интерест-продуцт/