Турске власти заплениле 40 милиона долара криптовалута у сузбијању илегалног коцкања

Турске власти заплениле су 40 милиона долара у криптовалути у оквиру истраге о илегалном коцкарском ланцу

Коцкање у Турској је веома регулисано. Казина су забрањена 1998. године у земљи, а клађење на мрежи, са изузетком једне услуге у државном власништву, забрањено је од 2006. године.

Према извештају од Тхе Даили Сабахгодине, власти су такође издале налоге за притвор за 46 осумњичених због навода да су појединци учествовали у омогућавању илегалних операција клађења у осам провинција. 

Канцеларија главног јавног тужиоца Турске и Биро за истрагу кријумчарења и организованог криминала навели су да су осумњичени посредовали у средствима произведеним у оквиру операције илегалног коцкања, која су затим пребачена на крипто адресе групе. 

Нема назнака које су криптовалуте заплењене. 

Министар унутрашњих послова Турске Сулејман Сојлу рекао је да је „ова операција изведена са Турског Кипра и повезана је са убиством Халила Фаљалија“.

Халил Фаљали, Турчин Кипарски бизнисмен, убијен је док се возио у близини своје куће Цаталкои, Кирениа у Турској Републици Северни Кипар у фебруару 2022.

Инцидент је довео до два мушкарца, М. Фаисал Соилемез и Мустафа Соилемез, суочавајући се са тешким доживотним затвором. 

Фаљалију нису биле непознате истраге о прању новца и самим тим очигледно је тражен у Сједињеним Државама од 2016. године под оптужбом за прање новца и трговину дрогом. 

Конфискованих 40 милиона долара можда је само врх леденог брега, барем према турским властима. 

'Само почетак' крипто разбијања

Власти наводе да је у вези са инцидентом такође дошло до трансфера новца од око 2.5 милијарди турских лира, отприлике 134.3 милиона долара.

Чини се да турске власти имају сву намеру да наставе истрагу, при чему је Сојлу рекао Тхе Даили Сабах да је "ово само почетак".

Он је новинарима на одвојеном састанку рекао да: „Ми смо те фајлове испоручили тим нацијама у настојању да створимо услове који спречавају да се незаконито клађење дешава било где у свету, укључујући Европу, центар таквих активности.

Он је додао да су „тврдње да Турска зарађује од криминала и илегалног коцкања погрешне“ и да „Турска сарађује са свим својим институцијама како би блокирала трансакције и зараду организованог криминала у криптовалутама“.