Турска полиција запленила криптовалуте у вредности од 40 милиона долара

Турски тужиоци су 40. октобра запленили криптовалуте у вредности од 35 милиона долара и ухапсили 20 људи раштрканих у осам градова због вођења илегалне платформе за клађење на криптовалуте, као пријавио од стране локалних новина.

Наводно, турски органи за спровођење закона већ дуже време прате организацију. Осумњичени су ухапшени због кршења закона о организовању клађења и игара на срећу у фудбалским и другим спортским такмичењима. Налог за хапшење расписан је за укупно 46 осумњичених. Преосталих 11 тек треба да буде лоцирано.

Халил Фаљали, који поседује више коцкарница на Северном Кипру, Фаљалијева супруга и његов шеф операција у коцкарницама такође су међу 35 ухапшених особа. Иако нема доказа који би то доказали, тужиоци претпостављају да су Фаљали и његова супруга водили организацију.

Пренос недозвољених средстава

Чланови организације су користили своје банковне рачуне и банковне рачуне изазивача за трансфер средстава добијених незаконитим клађењем.

Након прикупљања средстава зарађених преко илегалних платформи за крипто клађење, чланови су расподелили средства тако што су их послали у неколико одређених крипто новчаника који припадају члановима организације, укључујући Фалиалıја, његову супругу и његовог шефа операција. Средства би се затим поново слала у крипто новчанике њихових власника у размени након што би се смањила.

У тренутку операције, организација је имала око 666 биткоина (BTC) и преко 14 милиона Тетхер (УСДТ). Средства су износила скоро 40 милиона долара, које су тужиоци запленили.

Зарада 2.5 милијарди лира

Локалне новинске куће нису откриле како је организација била активна. Међутим, полиција је открила да је организација издала 118,148 трансфера са њихових рачуна у новчанике размене криптовалута.

Од ових трансфера, организација је зарадила 2.5 милијарди турских лира, што је једнако преко 134 милиона долара. Тужиоци су такође открили да је зарађени износ подељен између 11 чланова организације, укључујући Фаљалија и његову супругу.

Турски министар позива на сарадњу

Након што је операција завршена, турски министар унутрашњих послова Сулејман Сојлу поделио је детаље са друштвом. Сојлу је рекао да Турска жестоко ради на спречавању таквих криминалних активности и позвао на међународну сарадњу како би се створило потпуно ефикасно решење.

He рекао:

„Турска осетљиво сарађује са свим својим институцијама како би спречила приход стечену криминалом и незаконито клађење, као и трансфер ових прихода путем криптовалута. Европа и све земље морају управљати овим процесом пратећи заједничка правила.”