Двојица Естонаца ухапшена због наводног вођења крипто преваре од 575 милиона долара

Естонска полиција ухапсила је две особе у главном граду Талину због њихове наводне умешаности у превару са криптовалутама вредном 575 милиона долара.

Према тужилаштву, Сергеј Потапенко и Иван Турогин намамили су стотине хиљада жртава да ступе у интеракцију са сумњивом услугом за рударење дигиталних средстава и да инвестирају у банку виртуелне валуте. Ентитети нису исплатили обећане дивиденде народу, док су криминалци средства стрпали у џеп.

Још једна вишемилионска крипто превара

Према УС судске документе, преступници су позвали људе да своју уштеђевину доделе компанији за рударење криптовалута под називом ХасхФларе и банци дигиталних средстава по имену Полибиус. Потапенко и Турогин су обећали значајне поврате онима који су ушли у шему и чак исплатили неке профите првим инвеститорима.

У једном тренутку су, међутим, престали да преносе раније договорене дивиденде, док су се ХасхФларе и Полибиус показали као нерегулисани субјекти.

„Нова технологија је олакшала лошим актерима да искористе предности невиних жртава – како у САД тако и у иностранству – у све сложенијим преварама,” рекао је помоћник главног тужиоца Кенет А. Полит, млађи из Одељења за кривична дела Министарства правде.

Двојица естонских држављана су у џеп уложила криптовалуте у вредности од око 575 милиона долара. Тужиоци су тврдили да су имовину пребацили на лажне компаније ради прања прихода, а касније су купили луксузне аутомобиле и најмање 75 некретнина.

Ник Браун – амерички тужилац Западног округа Вашингтона – рекао је да су величина и обим шеме „заиста запањујући“. Он је истакао да су естонске власти удружиле снаге са америчким агенцијама како би одузеле вишемилионску залиху од криминалаца.

„ФБИ је посвећен тражењу субјеката преко међународних граница који користе све сложеније шеме за превару инвеститора.

Жртве у САД и иностранству улагале су у оно што су веровали да су софистицирани подухвати виртуелне имовине, али је све то био део шеме преваре, а хиљаде жртава је као резултат тога повређено“, рекао је помоћник директора Луис Кесада из ФБИ-овог Одељења за криминалистичке истраге.

Потапенко и Турогин се суочавају са бројним оптужбама, укључујући 16 тачака за превару и једну тачку за заверу ради прања новца. Они би могли добити максималну казну од 20 година затвора ако буду проглашени кривима.

Хисториц Сеизуре

Америчко Министарство правде (ДоЈ) недавно обелодањују заплену више од 50,000 БТЦ-а од преступника по имену Џејмс Џонг, који је наводно преварио даркнет пијацу Пут свиле. Власти су заплениле имовину прошлог новембра када се биткоин трговао за око 68,000 долара, што значи да је залиха криптовалута износила преко 3.3 милијарде долара.

Оптужени се изјаснио кривим за жичану превару и могао би да оде у затвор на 20 година. О операцији је коментарисао Дамиан Виллиамс – амерички тужилац Јужног округа Њујорка:

„Џејмс Џонг је починио жичану превару пре више од једне деценије када је украо приближно 50,000 биткоина са Пута свиле. Скоро десет година, где се налази овај огроман комад несталог биткоина, прерасло је у мистерију од преко 3.3 милијарде долара.