Министарство правде САД ухапсило тројицу мушкараца из Мајамија преко крипто преваре вредне 4 милиона долара 

Министарство правде Сједињених Држава (ДОЈ) је ухапсио тројицу мушкараца из Мајамија који су наводно били умешани у шему крађе милиона долара у криптовалутама из неоткривене крипто берзе и других банака у Америци.  

Три човека су преварила банке, крипто размена

Према саопштење ДОЈ, оптужени Естебан Цабрера Да Цорте, Луис Хернандез Гонзалез и Асдрубал Рамирез Меза организовали су шему, која је трајала неколико месеци 2020. године, за превару америчких банака и размене криптовалута од преко 4 милиона долара у 2020. 

Тројац је купио више од 4 милиона долара дигиталних валута од неидентификоване трговачке компаније користећи лажне америчке пасоше и возачке дозволе добијене од других људи за отварање налога на платформи и успешно извршио свој план. Рачуни су, међутим, били повезани са банковним рачунима у САД, који су такође били у власништву и којима је управљао тројац. 

Након куповине криптовалута са берзе, мушкарци би пребацили средства у спољни новчаник пре него што би позвали банке да пријаве трансакције као неовлашћене трансакције, тврдећи да су жртве преваре и приморавале банке да пониште трансакције.

Банке би им надокнадиле трошкове, а шема се наставила све док погођене банке нису забележиле више од 4 милиона долара у лажним преокретима, а неоткривена крипто размена није изгубила више од 3.5 милиона долара у дигиталној имовини. 

„Као што се наводи, Естебан Цабрера Да Цорте, Луис Хернандез Гонзалез и Асдрубал Рамирез Меза користили су украдене идентитете да би купили криптовалуту, а затим су се удвостручили тако што су оспорили трансакције, обмањујући америчке банке да поверују да су и саме жртве туђе преваре. Захваљујући напорима ХСИ-јеве Ел Дорадо радне групе, њихова дволичност је откривена и они се сада суочавају са озбиљним федералним оптужбама“, рекао је амерички тужилац Дамиан Виллиамс. 

Електронска превара и тешка крађа идентитета 

Оптужени су наводно сцаммед платформа за трговање са својом имовином послата на другу адресу новчаника ван берзе и банке које су отплатиле средства утрошена за куповину. 

Према наводима власти, прекршиоци су уновчили приходе остварене шемом путем банковних трансфера, чекова на благајни и подизања новца на банкоматима.  

Америчко тужилаштво оптужило је тројку у јужном округу Њујорка за више кривичних дела, укључујући превару путем жичара и тешку крађу идентитета, због искоришћавања крипто тржишта и америчког финансијског система. 

Оптужени ће се појавити на суђењу америчком Окружном суду за јужни округ Флориде, саопштио је ДОЈ.