Влада САД покренула први случај избегавања крипто санкција

Министарство правде САД покренуло је свој први случај који укључује употребу криптовалуте за избегавање санкција.

Платформа којом управља тужени

Америчка влада треба да подигне оптужницу против неименованог појединца за намерно коришћење криптовалута да би избегла санкције у првом случају те врсте. У ан мишљење Написано од стране судије случаја, откривено је да влада подиже оптужницу против неименованог оптуженог за управљање платформом за онлајн плаћање у земљи под санкцијама.

Неке од тих активности укључивале су трансфере криптовалута. „Платформа за плаћање рекламирала је своје услуге као осмишљене да избегну санкције САД, укључујући и трансакције виртуелне валуте којима се наводно не може ући у траг“, наводи се у судском документу.

Оптужени је такође направио налог на крипто берзи са седиштем у САД за куповину и продају биткоина. Затим су послали хиљаде долара на друга два рачуна на берзама у страним земљама. На крају, оптужени је користио та два рачуна да пренесе више од 10 милиона долара Bitcoin између САД и неименоване санкционисане земље.

Пошто је оптужени веровао да се криптовалути не може ући у траг, они нису покушали да сакрију чињеницу да је његова услуга избегла санкције. Уместо тога, они су „с поносом изјавили да би Платформа за плаћање могла да заобиђе америчке санкције. Истражитељи су успели да повежу идентитет оптуженог са платформом за плаћање.

Радње оптуженог наводно крше Међународни закон о економским овлашћењима у ванредним ситуацијама (ИЕПА) и обмањују Сједињене Државе. Овим поступцима се крше и разне санкције и прописи које је изнела Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ).

Нејасно је која је земља под санкцијама предмет случаја. Тренутно, САД имају само свеобухватне санкције против Северне Кореје, Кубе, Ирана, Сирије, Венецуеле и (вероватно) Русије.

Први случај крипто санкција?

Иако је ово први амерички случај директно повезан са употребом криптовалута за избегавање санкција, тужиоци су у прошлости гонили и друге злочине који укључују криптовалуте. Етхереум програмер Виргил Гриффитх два друга били су на сличан начин оптужени за кршење санкција након што су помогли Северној Кореји да развије блокчејн технологију почевши од 2019.

Поред тога, Министарство финансија САД је превентивно ставило на црну листу крипто адресе које припадају ентитетима у земљама под санкцијама, као што су Севернокорејске хакерске групе Руски крипто рудари.

Министарство правде је такође било укључено у неколико случајева криптовалута који нису повезани са санкцијама. Нарочито је наплаћивао а брачни пар који стоји иза Битфинек напада ове године и запленио је Битцоин у вези са Даркнет тржиштем Пута свиле.

Откривање: У време писања, аутор овог дела је поседовао БТЦ, ЕТХ и друге криптовалуте.