УС СЕЦ оптужује четири особе иза наводне крипто Понзи шеме од 295,000,000 долара

Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) подиже оптужбе против четири особе за које регулатор тврди да су подржали крипто Понзи шему од 295 милиона долара.

СЕЦ наводи да је Траде Цоин Цлуб (ТЦЦ), организација која се наплаћује као чланска група за крипто трговину, прикупила више од 82,000 биткоина (BTC) од више од 100,000 инвеститора широм света између 2016. и 2018.

Тај улов, вредан 295 милиона долара у то време, данас би вредео више од 1.75 милијарди долара.

СЕЦ је оптужила четири особе за њихову умешаност у наводну превару, укључујући оснивача ТЦЦ-а Дувера Тореса Брагу и три америчка промотера: Јоффа Парадисеа, Келеионалани Акана Таилор и Јонатхана Тетреаулта.

Брага и Парадисе су наводно мамили инвеститоре лажним обећањима да је бот за трговање крипто имовином направио „милионе микротрансакција“ сваке секунде и да ће им остварити минимални принос од 0.35% сваког дана.

У стварности, средства инвеститора су обогатила Брагу и мрежу ТЦЦ промотера, према СЕЦ-у Саопштење.

Каже Давид Хирсцх, шеф крипто имовине и сајбер јединице СЕЦ-а,

„Тврдимо да је Брага користио Траде Цоин Цлуб да украде стотине милиона од инвеститора широм света и обогати се тако што је искористио њихов интерес за улагање у дигиталну имовину. Да бисмо осигурали да наша тржишта буду праведна и безбедна, наставићемо да користимо алате за праћење блокчејна и аналитичке алате да нам помогну у потрази за појединцима који почине преваре са хартијама од вредности.

Жалба СЕЦ-а тражи забрану, дегоргемент и грађанске казне. Тетреаулт, који је један од промотера ТЦЦ-а, већ је пристао да подмири оптужбе СЕЦ-а, не признајући или негирајући оптужбе, наводи се у саопштењу за јавност.

Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту

Проверити Цена акција

Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram

Сурф Даили Ходл Мик

Погледајте најновије наслове вести
 

Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.

Истакнута слика: Схуттерстоцк/Оциациа/Анди Цхипус