Крипто берза Биттрек се обрачунава са Министарством финансија САД и Мрежом за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН) у износу од 53 милиона долара.
Према Саопштење, Канцеларија Трезора за контролу стране имовине (ОФАЦ) и ФинЦЕН оптужили су Биттрек за кршење санкција и обавеза против прања новца (АМЛ).
Биттрек се суочава са казнама од 24 милиона долара од ОФАЦ-а и 29 милиона од ФинЦЕН-а, што је прва заједничка акција спровођења између две регулаторне агенције.
Истраге у вези са Биттрек-ом откриле су кршења вишеструких програма санкција и „намерна” кршења захтева за пријаву АМЛ и извештаја о сумњивим активностима (САР) Закона о банкарској тајни.
Конкретно, утврђено је да Биттрек није успео да спречи особе које се очигледно налазе у региону Крима у Украјини, Куби, Ирану, Судану и Сирији да користе берзу за обављање крипто трансакција у вредности од приближно 263,451,600 долара између марта 2014. и децембра 2017.
Трезор каже да је Биттрек требало да зна да трансакције долазе из санкционисаних области на основу ИП адреса, али није реаговао.
Директор ОФАЦ-а Андреа Гацки рекао је да таква кршења угрожавају националну сигурност.
„Када фирме за виртуелну валуту не успеју да примене ефикасне контроле усклађености са санкцијама, укључујући проверу клијената који се налазе у санкционисаним јурисдикцијама, оне могу постати средство за незаконите актере који угрожавају националну безбедност САД... Виртуелне берзе валута које послују широм света треба да разумеју ко – и где – њихови клијенти су. ОФАЦ ће наставити да сматра одговорним фирме, у индустрији виртуелних валута и другде, чији неуспех у спровођењу одговарајућих контрола доводи до кршења санкција.
Вршилац дужности директора ФинЦЕН-а Химамаули Дас рекао је да су Биттрек-ов АМЛ програм и неуспеси извештавања о САР-у „непотребно изложили амерички финансијски систем актерима претњи“.
„Биттрек-ови неуспеси су довели до изложености високоризичним странама, укључујући санкционисане јурисдикције, даркнет тржишта и нападаче рансомваре-а. Провајдери услуга виртуелне имовине су обавештени да морају да имплементирају робусне програме усклађености засноване на ризику и да испуне своје БСА захтеве за извештавање. ФинЦЕН неће оклевати да реагује када идентификује намерна кршења БСА.”
Не пропустите ни један ударац - Пријавите се да бисте добили крипто имејл упозорења која се достављају директно у вашу пријемну пошту
Проверити Цена акција
Пратите нас на Twitter, фацебоок Telegram
Сурф Даили Ходл Мик
Изјава о одрицању одговорности: Мишљења изнета у Даили Ходлу нису савети за улагање. Улагачи би требали обавити своју дужну опрему прије него што уложе у високе ризичне инвестиције у битцоин, крипто валуту или дигиталну имовину. Имајте на уму да су ваши трансфери и трговине на сопствени ризик, а за све губитке који могу настати одговоран сте. Даили Ходл не препоручује куповину или продају било које крипто валуте или дигиталне имовине, нити Даили Даили Ходл није саветник за инвестирање. Имајте на уму да Даили Ходл учествује у аффилиате маркетингу.
Истакнута слика: Схуттерстоцк/ПролеР
Извор: хттпс://даилиходл.цом/2022/10/11/ус-треасури-анд-финцен-хит-црипто-екцханге-биттрек-витх-53000000-ин-финес-фор-тво-оффенцес/