УК ФЦА пооштрава контролу над нерегистрованим крипто банкоматима

Управа Уједињеног Краљевства за финансијско понашање (ФЦА) разбила је крипто банкомате у земљи и наставила са истрагом у региону источног Лондона, пренео је Ројтерс.

ФЦА је била рад са полицијом из Западног Јоркшира да се позабаве нерегистрованим инсталацијама банкомата у граду Лидсу. ФЦА је саопштила да је прикупила доказе са "бројних локација" у региону за даљу истрагу и да би могла предузети правне мере, према Ројтерсу.

Финансијски надзор сада ради са Метрополитан полицијом како би се усредсредио на илегалне операције крипто банкомата у источном Лондону. Операције се спроводе у складу са прописима о спречавању прања новца (АМЛ), који омогућавају полицији да уђе у просторије без налога, посматра процедуре и тражи информације или документе.

ФЦА за крипто банкомате

Крипто банкомати су стекли популарност у 2020 2021 на глобалном нивоу. Велика Британија је била веома непожељна према овим банкоматима чак и пре него што су постали популарни.

2019. Велика Британија је објавила а белешка и доставио све крипто банкомате и берзе у складу са постојећим АМЛ захтевима. Ови АМЛ захтеви захтевају преношење темељног процеса познавања свог клијента (КИЦ) и прикупљање имена корисника, званичних ИД-а, датума рођења и адреса становања, са којима крипто банкомати не испуњавају услове.

Са обавештењем, ФЦА је затражила од свих крипто банкомата и берзи да испуне АМЛ захтеве и да се региструју код ФЦА. 2022. године, ниједан крипто банкомат није регистрован код ФЦА када је надзорни пас објавио други упозорење. Упозорење је подсетило на АМЛ и услове регистрације и наводи:

„Забринути смо због крипто банкомата који раде у Великој Британији и стога ћемо контактирати оператере и упутити их да се машине угасе или да се суоче са даљим мерама.

Крипто банкомати у Великој Британији

Према Ројтерсу, тренутно постоји 19 крипто банкомата у земљи, а ниједан није регистрован код ФЦА. Овај број је био 270 2020. године, убрзо након што је ФЦА објавила први налог.

Коментаришући значајан пад броја банкомата, аналитичар крипто брокерске куће Глобалблоцк рекао је Ројтерсу:

„Врло је могуће да иду испод радара. Али такође дефинитивно постоји елемент страха и неизвесности о томе шта ће ФЦА следеће предузети.

Неке услуге крипто банкомата покушале су да се региструју код ФЦА од 2019. Један такав пример је Гидиплус, који примењен за регистрацију у јуну 2022.

Иако је Гидиплус испунио све КИЦ и АМЛ захтеве, ФЦА је одбила захтев компаније за регистрацију наводећи да постоји:

„Недостатак доказа о томе како би Гидиплус предузео своје пословање на широко усклађен начин... Ризик да се пословање подносиоца представке може искористити за прање новца или финансирање тероризма.”