Високи суд Велике Британије затвара крипто компанију ПГИ Глобал због наводне умешаности у превару

Популарна фирма за трговину криптовалутама ПГИ Глобал УК затворена је од стране високог суда у Уједињеном Краљевству, наводи Саопштење издају британске власти, 

Суд је издао директиву након наводне умешаности фирме у крипто превару. 

ПГИ је наводно обећао инвеститорима 200% поврата на њихова улагања

Како је откривено, компанија са седиштем у Великој Британији је од јула 2020. до фебруара 2021. прикупила око 612,000 фунти, што је еквивалентно 710,000 долара, од својих потенцијалних инвеститора. Овим инвеститорима је обећано да ће добити око 200% приноса од својих улагања у компанију. Када ПГИ није испунио своје обећање, спречио је своје инвеститоре да повуку своја средства.

Истраге су откриле три рачуна којима је фирма управљала за прикупљање средстава. Овим се схватило да је ПГИ наводно извукао око 200,000 фунти плаћајући не мање од 195,000 фунти на личне рачуне и 10,000 фунти у луксузну робну кућу.

Суд тврди да Рамил Вентура Палафокс, једини директор компаније, није сарађивао у истрази о овим наводима.

Даље, главни истражитељ Службе за несолвентност Марк Џорџ објашњава да заштита ограничене одговорности захтева да предузећа и појединци буду у складу са Законом о компанијама.

„Овај случај наглашава да када имамо разумну забринутост у вези са трговинском праксом компаније, суд ће заузети било какав пропуст да сарађује са законском истрагом и окончаће компанију у јавном интересу“, тврди Џорџ .

ПГИ Глобал УК је подружница Праеториан Гроуп Интернатионал Традинг, са седиштем у САД. Америчко Министарство правде затворило је компанију након што је обезбедило налог за заплену од Окружног суда САД у источном округу Вирџиније.

Према извештај Према Цхаиналисис-у, криминал заснован на криптовалутама достигао је највиши ниво у историји 2021. године, са незаконитим адресама које су примиле 14 милијарди долара, што је повећање са 7.8 милијарди долара у 2020. Насупрот томе, још један извештај Интеллигент ЦИО је открио да је количина илегалних криптовалута пала за 15% у односу на претходну годину у 2022. због смањења крипто-криминалних активности.