Америчке агенције брзо уче како да спроведу крипто санкције

Америчке власти су постигле напредак у спровођењу санкција у вези са криптовалутама, наводи се у недавном извештају.

Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) Министарства финансија САД је одговорна за спровођење санкција. Међутим, током протеклих неколико година, они који су под санкцијама почели су да користе криптовалуте како би заобишли своја финансијска ограничења. 

Сада, током протекле две године, ОФАЦ је стекао искуство у раду са услугама криптовалута које омогућавају незаконите трансакције. Недавна извештај из Цхаиналисис наводи три случаја употребе који су помогли у информисању ОФАЦ-а.

Кооперативне јурисдикције

Један случај се односио на Хидра, даркнет тржиште које је нудило услуге прања новца сајбер криминалцима, поред олакшавања продаје дроге. Упркос томе што се налазе у Русији, њени сервери су се налазили у Немачкој. 

У координацији са америчким властима, немачка полиција је накнадно запленила ове сервере, након што је ОФАЦ одредио Хидру у априлу 2022. Према извештају, случај показује да „санкције могу бити изузетно ефикасне против ентитета са кључним операцијама у кооперативним јурисдикцијама“. 

Недостатак сарадње

С друге стране, власти су такође стекле искуство у раду са одређеним субјектима са седиштем у некооперативним областима. ОФАЦ је санкционисао високоризичну крипто берзу Гарантек у исто време када и Хидра за сличне активности прања новца. Међутим, за разлику од другог ентитета са седиштем у Русији, Гарантек није заплењен након што је одређен и наставља са радом.

Иако је у великој мери одсечен од усклађеног екосистема размене, Гарантек и даље одржава велику базу корисника у Русији, где влада такође није склона да спроводи санкције САД. Овај случај показује потешкоће у спровођењу санкција у земљама које немају формалне канале сарадње са ОФАЦ-ом.

Сложенији случајеви

Поред тога што се бавио различитом сарадњом у различитим јурисдикцијама, ОФАЦ је такође био изложен изазову технологије која олакшава криптовалуте. До недавно, ОФАЦ је одредио само централизоване берзе или личне новчанике. Међутим, децентрализовани миксерски сервис Торнадо Цасх постао је први дефи протокол када га је ОФАЦ одредио у августу и новембру 2022.

После означавање Торнадо Цасх првенствено за омогућавање прања новца, ОФАЦ је успео да уклони своју фронт-енд веб страницу. Међутим, са својим децентрализованим позадинским делом који користи паметне уговоре који трају неограничено, нејасно је како ефективно прекинути његов рад. Ово је изазвало питања о изводљивости санкционисања дефи протоколе, као и које појединце власти могу сматрати одговорним.

Сходно томе, извештај сугерише да санкције делују више као средство против децентрализованих услуга да се дестимулише коришћење, уместо као забрана. У случају Торнадо Цасх-а, чини се да је ово било ефикасно, јер је његов прилив пао за 68% у 30 дана након његовог именовања.