Министарство правде САД има оптужен шест различитих људи наводно умешаних у четири јединствене шеме превара које се односе на криптовалуте. Наводи се да су преваре колективно превариле инвеститоре од огромних 135.5 милиона долара. Шеме су биле Баллер Апе Цлуб, ЕмпиресКс, ТБИС и Цирцле Социети.
Повлачење тепиха које укључује НФТ колекције
Случај Титаниум Блоцкцхаин Инфраструцтуре Сервицес (ТБИС) укључује Американца који је прикупио 21 милион долара у новцу за непостојећу Иницијалну понуду кованица (ИЦО) за коју је тврдио да је подржан од стране врхунских компанија Аппле, Диснеи и други. Да би шема изгледала реалистичније, човек наводно има измишљена сведочења, купујући поверење инвеститора.
Други случај има везе са Црипто понзи шемом названом „ЕмпиресКс“. Очигледно, тројица људи су били идејни творци шеме. Преваранти су успели да преваре инвеститоре до 100 милиона долара. Две умешане особе биле су држављани Бразила, док је једна била Американка.
Повлачење тепиха које укључује НФТ колекције („Баллер Апе Цлуб”) један је од случајева преваре. Повлачењем тепиха инвеститори су изгубили укупан износ од 2.6 милиона долара. Главни осумњичени умешан у овај случај је 26-годишњи држављанин Вијетнама Ле Анх Туан. Он ће вероватно добити 40 година иза решетака ако буде осуђен. Министарство правде је ово означило као „највећу НФТ шему која се наплаћује“.
Последњи случај укључује превару са крипто робама у којој је 49-годишњи Дејвид Шафрон, у циљу да створи илузију богатства за лаковерне инвеститоре, изложио луксузне холивудске станове и лажне чуваре. Ова превара коштала је инвеститоре 12 милиона долара.
Министарство правде саветује жртве да посете веб страницу https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement да добију додатне информације о томе која су њихова права као жртве шема.
Министарство правде је посвећено заштити инвеститора од крипто превара
„Наша канцеларија је посвећена заштити инвеститора од софистицираних превараната који желе да искористе релативну новину дигиталне валуте“, поменуо је Хуан Антонио Гонзалез, амерички тужилац Јужног округа Флориде, док је саветовао инвеститоре да буду опрезни у погледу било каквих понуда у крипто простору. то обећање профита превише добро да би било истинито.
Министарство правде САД је недавно приметило крипто заједницу, јер изгледа да је у потрази за преварама у простору. Ово је посебно због чињенице да је новина у индустрији утрла пут преварама које се прикривају у легитимне програме.
А ДоЈ извештај почетком прошлог месеца изјавио је важност „снажне међународне сарадње органа за спровођење закона“ у откривању и привођењу на евиденцију било каквих незаконитих активности које укључују дигиталну имовину.
Извор: хттпс://зицрипто.цом/ус-департмент-оф-јустице-цхаргес-сик-персонс-ин-црипто-нфт-сцамс/