Министарство правде САД тужило оснивача угашеног крипто миксера због неплаћања казне од 60 милиона долара

Министарство правде Сједињених Америчких Држава (ДОЈ) тужило је Ларија Дина Хармона, оснивача угашеног миксера криптовалута Хелик, јер није платио грађанску казну од 60 милиона долара од подизања оптужнице 2020. 

Тужба је била поднесен у среду у Окружном суду САД за Дистрикт Колумбија. Према поднеску, казна од 60 милиона долара изречена је Хармону након што се изјаснио кривим по оптужбама против њега 2020.

Хеликс опрао преко 300 милиона долара

У децембру 2019., Мрежа за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН), биро Министарства финансија САД, оптужен креатор Хелик-а због кршења савезног Закона о банкарској тајности (БСА). Агенција је оптужила програмера за заверу да пере монетарне инструменте и води нелиценцирани посао преноса новца преко свог крипто миксер.

Пре подизања оптужнице, Хармон је управљао Хеликсом као криптовалутом од јуна 2014. до децембра 2017. Током својих активних година, Хелик је обрадио преко 311 милиона долара у више од 1.2 милиона трансакција.

У јулу 2017. Хармон је постао извршни директор Цоин Ниња, крипто берзе која је такође пружала услуге мешања. Компанија је такође понудила ДропБит, услугу која је омогућила корисницима да шаљу и примају биткоине путем текстуалних порука и Твиттер рукова без проласка кроз процедуре познавања свог клијента (КИЦ).

ФинЦЕН је приметио да Цоин Ниња, ДропБит и Хелик нису били регистровани као предузећа за услуге новца током свог рада.

ДОЈ тражи камате и трошкове

Хармон молио се крив по оптужби за заверу за прање новца у августу прошле године. ФинЦЕН наметнуте казна од 60 милиона долара због „намерног кршења” закона о спречавању прања новца (АМЛ).

Али од тада, Хармон није платио казну, отуда и најновија тужба ДОЈ-а. У поднеску је суд тражио да наложи Хармону да плати казну плус камату и трошкове.

„Сједињене Државе с поштовањем траже да Суд умањи грађанску казну коју је ФинЦЕН процијенио против Хармона на пресуду тако што ће Сједињеним Државама додијелити новчану пресуду у износу који одреди Суд, плус камате како је предвиђено законом, и додијели такву другу олакшицу како Суд сматра да је праведно и исправно“, стајало је.

У међувремену, суд је одложио изрицање пресуде Хармону и чека се сарадња са владом САД.