УС ФинЦЕН повезује Бинанце са овом проблематичном крипто берзом

У току истрага у крипто берзу Бинанце открила је шокантну вест. Америчке агенције за спровођење закона истражиле су крипто берзу због наводног непоштовања санкција и омогућавања прања новца.

Недавно је налог је навео да је Бинанце наводно примио неке велике комаде новца од Битзлато, крипто берзе која се тренутно суочава са оптужбама за прање новца. Наредба коју је објавила америчка мрежа за борбу против финансијских злочина (ФинЦен) даље открива да је Рус по имену Анатолиј Легкодимов, оснивач Битзлато-а, наводно опрао 700 милиона долара преко Бинанце-а.

Министарство правде Сједињених Држава саопштило је да су осумњичени користили средства за незаконите активности као што су коцкање и куповина забрањених дрога путем мрачне мреже. Тхе Америчке власти ухапшене Легкодимов у уторак након открића.

Бинанце је Битзлатов главни биткоин савезник, каже Министарство финансија САД

Детаљно, ФинЦЕН, одељење америчког Министарства финансија, приметио је да је две трећине Битзлатових партнера у највишим трансакцијама спроводило незаконите активности или преваре.

Министарство финансија је такође тврдило да је Бинанце био Битзлатов највећи савезник који је примао биткоин између маја 2018. и септембра 2022. Према наводима, Бинанце је од криминалне размене примио више биткоина од других савезника.

Неки од Битзлатових колега укључују ТхеФинико, руску Понзи шему и руско тржиште мрачних мрежа под називом Хидра.

Мрежа за борбу против финансијских злочина идентификовала је Хидра и ТхеФинико као друге највеће партнере размене после Бинанце-а. Али у погледу слања средстава, Хидра, ТхеФинико и Локални биткоин из Финске били су прва 3 најзначајнија давалаца доприноса.

Битзлато је крипто берза са седиштем у Хонг Конгу, али истраге су тврдиле да има много веза са Русијом. Министарство финансија САД саопштило је да је та фирма једна од главних осумњичених за руске финансијске злочине.

Црипто Гиант Бинанце тврди да сарађује са глобалним регулаторима

Извештај од 7. јануара открио је да су неке компаније хеџ фондова добиле судске позиве од канцеларије америчког тужиоца последњих месеци. Тхе извештај изјавио је да савезни тужиоци испитују хеџ фондове како би утврдили њихову комуникацију са Бинанце-ом. То је део дуготрајне истраге о наводним кршењима правила о прању новца против крипто берзе. 

Правни експерти су објаснили да судски позиви не подразумевају нужно да власти подижу тужбу. Међутим, то би могло значити да вагају ресурсе да знају да ли имају довољно доказа да оптуже Бинанце.

У међувремену, у интервјуу, главни директор стратегије Бинанце Патрицк Хиллманн рекао је да су они свакодневно разговарали са регулаторима широм света. Међутим, извршна власт је избегавала да износи детаље о статусу истраге Сједињених Држава.

Бивши тужилац ДОЈ-а и специјалиста за крипто случајеве, Јохн Гхосе, дао је своје мишљење о овом питању. Према Гхосеу, Бинанце није показао добар карактер као размена. Рекао је да је размена криптовалута дуго фрустрирала агенције за спровођење закона и регулаторе.

Бинанце је омогућио корисницима да купују и продају криптовалуте на својој платформи без одговарајуће идентификације, чиме је помогао у активностима прања новца, рекао је Гхосе. Хиллман је признао да је берза започела као фирма која не поштује правила у својим раним годинама брзог ширења, али да се враћа својим корацима.

Према Хиллману, Бинанце је много инвестирао у програме усклађености и сарађивао са агенцијама за спровођење закона. Такође је развио нову технологију и начине хватања криминалаца на својој платформи. 

Истакнута слика са Пикабаи-а | Графикони од ТрадингВиев