УС СЕЦ наводи БКЦоин и његовог суоснивача за покретање крипто преваре од 100 милиона долара

Америчка комисија за хартије од вредности (СЕЦ) поднела је хитну тужбу против фирме за финансијске савете са седиштем у Мајамију – БКЦоин Манагемент ЛЛЦ – и њеног суоснивача Кевина Канга, тврдећи да су преварили инвеститоре са 100 милиона долара путем лажне крипто шеме.

Агенција настоји да изрекне финансијске казне организацији и забрану Канга на основу понашања.

Крађа за личне користи?

У недавном Саопштење, амерички регулатор за хартије од вредности је тврдио да је БКЦоин прикупио око 100 милиона долара од најмање 55 инвеститора између октобра 2018. и септембра 2022. Компанија и један од њених оснивача – Кевин Канг – уверавали су клијенте да ће њихова средства бити коришћена за трговину криптовалутама, обећавајући значајан принос на инвестиција.

Уместо тога, СЕЦ је сугерисао да су оптужени занемарили наведени план користећи 3.6 милиона долара од укупне суме за исплате налик на Понзи, Канг је наводно украо преко 370,000 долара за плаћање празника, улазница за спортске догађаје, па чак и имање у Њујорку. 

У жалби се наводи да је БКЦоин лагао кориснике да је добио ревизорско мишљење од „најбоља четири ревизора“, док, у ствари, никада није добио такву идеју. 

„Као што наводимо, инвеститори су поверили свој новац оптуженима да тргују крипто имовином. Уместо тога, оптужени су незаконито присвојили свој новац, креирали лажна документа, па чак и упустили у понашање налик Понзију.

Ова акција наглашава нашу континуирану посвећеност заштити инвеститора и искорењивању превара у свим секторима хартија од вредности, укључујући арену крипто имовине,” изјавио је Ериц И. Бустилло, директор регионалне канцеларије СЕЦ-а у Мајамију.

Као део хитне акције, чувар је замрзнуо неку имовину која припада БКЦоин-у. Наводи се да су компанија и Канг прекршили одредбе савезних закона о хартијама од вредности против превара и инсистирали на трајним забранама против обојице оптужених. Такође је тражио дегоргемент од Бисон Дигитал ЛЛЦ-а – пружаоца услуга виртуелне имовине који је наводно примио 12 милиона долара од БКЦоин-а. 

Претходна радња СЕЦ-а

Регулатор наплаћено осам појединаца, од којих је Нил Чандран један од њих, и неколико субјеката који су извукли 45 милиона долара од инвеститора путем лажне шеме криптовалута под називом ЦоинДеал. Тврди се да су осумњичени искористили тај износ за куповину некретнина, аутомобила и чамца.

„Тврдимо да су оптужени лажно тврдили да су имали приступ вредној блокчејн технологији и да би непосредна продаја технологије генерисала поврат улагања више од 500,000 пута за инвеститоре.

Као што се наводи у нашој жалби, у стварности је све ово била само разрађена шема у којој су се оптужени обогатили док су преварили десетине хиљада малопродајних инвеститора“, прокоментарисао је Даниел Грегус – директор регионалне канцеларије СЕЦ-а у Чикагу.

Ово није први пут да се Цхандран суочава са законским проблемима. Америчко министарство правде га је раније ухапсило због кривичних дела везаних за превару и руковање илегалним новчаним трансакцијама док је био део ЦоинДеал-а. Као такав, СЕЦ је инсистирао на томе да он треба да буде предмет забране засноване на понашању.