Владе САД и Велике Британије покренуле су заједничку истрагу о крипто трансакцијама вредним преко 20 милијарди долара које су можда прекршиле руске санкције, известио је 28. марта Блумберг њуз.
Трансакције, за које се сумња да су преусмерене преко руске крипто берзе Гарантекс, имају за циљ избегавање међународних санкција и потенцијално финансирање војних активности у Украјини.
Последњих месеци, САД се све више сузбијају са употребом криптовалута за избегавање санкција. Недавно је санкционисао крипто новчанике повезане са ГАЗА Нов.
Избегавање санкција
Наводно је московска берза обрађивала ове значајне износе користећи Тетхеров стабилцоин УСДТ упркос санкцијама које су јој наметнуле обе земље због њене наводне улоге у финансијским злочинима и омогућавања незаконитих трансакција унутар Русије.
Упркос свеобухватним санкцијама против Русије, западне земље наишле су на изазове у затварању финансијских прилива у земљу.
Русија наводно усваја различите стратегије да заобиђе ове санкције, укључујући обављање офшор трансакција, технолошке размене преко посредничких земаља и коришћење шифрованих трансакција дигиталних валута, што компликује напоре Запада да прекине финансијску подршку Путиновом режиму.
Бајденова администрација је интензивирала свој фокус на крипто берзе као што је Гарантек како би пореметила руске финансијске канале. Под лупом 20 милијарди долара наглашава сложену битку за ефикасно спровођење финансијских санкција.
Док је истрага у току, није било директних оптужби за недолично понашање против Тетхер Холдингса.
Тетхеров одговор
У саопштењу, Тетхер Лимитед је изразио своју посвећеност поштовању стандарда усклађености и своју текућу сарадњу са органима за спровођење закона. Компанија је предузела мере за замрзавање имовине повезаних са субјектима на америчкој листи санкција, помажући у борби против незаконитих финансијских активности.
Гарантек је ћутао у светлу истраге. И Министарство финансија САД и британске колеге, укључујући Министарство финансија и Националну агенцију за криминал, уздржали су се од коментара о истрази која је у току.
Гарантек је основан у Естонији 2019. године, а касније је већину својих операција преселио у Москву након регулаторних изазова и одузимања дозволе за рад.
Берза се раније суочавала са оптужбама америчког Трезора да се бави незаконитим активностима и игнорише протоколе против прања новца.
Помиње се у овом чланку
Извор: хттпс://цриптослате.цом/ус-ук-инитиате-јоинт-пробе-инто-20-биллион-мовед-виа-црипто-то-еваде-руссиан-санцтионс/