Према Досијеу, ОТЦ под називом Банкофф ради из канцеларије у власништву компаније коју води Луговојева супруга Ксенија. Чини се да је Банкофф најактивнији трговац на Бинанце-овом пеер-то-пеер тржишту за послове са руском рубљом, са највећим дневним обимом трговања, према истраживању Досијеа. Готово непостојеће процедуре познавања свог клијента/против прања новца (КИЦ/АМЛ) омогућавају корисницима да купују и продају криптовалуте преко Банкофф-а без откривања свог идентитета, рекао је Досије. (ОТЦ је брокерско-дилер за разлику од централизоване берзе.)
Извор: хттпс://ввв.цоиндеск.цом/цонсенсус-магазине/2022/12/19/вантед-руссиан-парлиамент-мембер-маи-овн-а-црипто-брокер-ин-мосцов-репорт/?утм_медиум=реферрал&утм_соурце =рсс&утм_цампаигн=наслови