Који је крипто зајмодавац потрошио 558 милиона долара на сопствени новчић

Целсиус Нетворк, чији је суоснивач серијски предузетник Алекс Машински, потрошио најмање 558 милиона долара на куповину сопственог токена, ЦЕЛ. Према најновије подношење, зајмодавац криптовалуте је навикао купце да мами обећањем „финансијске слободе“, називајући себе компанијом „прво заједница“ која продаје производе безбедније од банке. Међу најупечатљивијим реченицама фирме је „Ми смо Целзијус. Ми сањамо велико.”

Пропали крипто зајмодавац, који је усред процеса банкрота, наводно је пријавио до 25 милијарди долара имовине под управљањем. Значајно је да је већина те суме позајмљена другим компанијама за дигиталну имовину како би задовољиле годишњи принос од 5%.

Међутим, судски испитивач Шоба Пилеј донео је у уторак другачији закључак о томе шта је пропали зајмодавац урадио. Пишући у извештају од 700 страница, Пилеј је приметила:

Од самог почетка, међутим, Целзиус и покретачка снага иза његових операција, господин Машински, нису испунили ова обећања. „Иза кулиса, Целсиус је водио своје пословање на потпуно другачији начин од начина на који се пласирао својим клијентима у сваком кључном погледу.

Извештај такође наводи да је Целсиус био укључен у све упитне праксе улагања које су дуго биле повезане са традиционалним финансијским сектором који су крипто визионари желели да помраче. То укључује „кружне аранжмане о позајмљивању, манипулацију токенима, обмањујуће изјаве и лажне гаранције, па чак и коришћење имовине клијената за плаћање обавеза ранијих клијената“. Према речима Деана Таппена, специјалисте за распоређивање кованица Целзијуса, ово је било „веома Понзијево“ понашање.

Кључни налази из извештаја

Желите неке новости о #Целзијус случај?
👉 Погрешно представио ИЦО од 50 милиона долара, прикупио само 32 милиона долара
👉 Потрошио $558 милиона+ купујући сопствени токен
👉Коришћена средства купца за $ЦЕЛ откупнине
👉Извршни директор је бацио 68.7 милиона долара у ЦЕЛ токене на малопродају
👉Изгубљени преко 300 милиона долара у лошим инвестицијама

— ЕрмоФи (@ЕрмофиНевс) 1. фебруара 2023. године

Целсиус је потрошио најмање 558 милиона долара купујући сопствени токен

За почетак, извештај испитивача потврђује да је Целзијусов токен (ЦЕЛ) имао тежак почетак. ИЦО компаније се догодио 2018. за ЦЕЛ токен, а зајмодавац је открио да је продао 325 милиона ЦЕЛ токена. Наводно, ово је била лажна изјава, при чему се у извештају наводи да је између ИЦО-а и приватне продаје, Целсиус продао само 203 милиона, што га је довело до тога да прикупи оскудних 32 милиона долара од почетне понуде новчића (ИЦО) уместо очекиваних 50 милиона долара. С тим у вези, испитивач каже:

Упркос својим обећањима о транспарентности, Целсиус је интерно расправљао да ли да каже својој заједници како је ИЦО заправо испао, али је одлучио да то не учини јер се плашио да ће његова заједница бити узнемирена.

Компанија је такође рекламирала ЦЕЛ токен као своју 'кичму' ​​заједно са поновљеним акцијама генералног директора Машинског да изједначи вредност ЦЕЛ токена са вредношћу компаније. Испитивач је такође додао да је Целсиус користио стратегију 'замајца', приватну продају ЦЕЛ токена, ванберзанске (ОТЦ) трансакције и вршење компензационих куповина на отвореном тржишту да би утицао на цене трговања. Кумулативно, испитивач примећује да је Целциус потрошио најмање 558 милиона долара купујући сопствени токен, додајући:

Од 2018. до датума петиције, Целсиус је пренео најмање 223 милиона ЦЕЛ са секундарног тржишта у сопствене новчанике, што је већи број од укупног износа ЦЕЛ (203 милиона) који је пуштен јавности у ИЦО. У ствари, Целсиус је купио сваки ЦЕЛ токен на тржишту најмање једном, а у неким случајевима и два пута.

На крају, оно што је продато као Целзијусова 'кичма' пукло је 12. маја 2022, када је цена ЦЕЛ-а пала на 0.57 долара, а бивши извршни директор Род Болгер то је описао као "мртав токен", према испитивачу.

Скупе једнократне опкладе

Извештај наглашава „огроман раст“ Целзијуса у броју клијената и средстава под управљањем од његовог почетка до врхунца у новембру 2021. године, што се поклапа са врхунцем тржишта крипто бикова. То је такође било када је крипто фирма доживела неке од својих највећих губитака. Пилај је рекла да „иако је Целзиус повећао своју имовину под управљањем, није био профитабилан“.

Нарочито, пошто је зајмодавац почео да обезбеђује веће стопе награде у односу на конкуренте у индустрији, направио је четири огромне опкладе које су изазвале укупан губитак пре опорезивања од 800 милиона долара у 2021. На крају, компанија је изгубила 288 милиона долара од два кредита узета са институционална инвестициона фирма Екуитиес Фирст Холдингс. Зајмодавац је дао Битцоин (БТЦ) и Етер (ЕТХ) као колатерал за инвестициону фирму 2019. и 2020. Нажалост, Екуитиес Фирст није могао да врати колатерал 2021. након што је његова вредност значајно порасла.

Пиллаиовим речима, „зајмови Екуитиес Фирст су били неопходни не само за финансирање Целсиусових операција већ и за подршку зајмовима за становништво које је Целсиус давао својим клијентима (што значи да је Целсиус позајмио од Екуитиес Фирст, а затим позајмио приход својим клијентима)“.

Значајно је да су институционални зајмови били међу примарним покретачима прихода Целзиуса, пошто је зајмодавац давао необезбеђене кредите играчима као што су Анцхораге, Флов Традерс, Галаки Дигитал и подружница ФТКС-а од јула 2021. до почетка 2022.

Извештај такође открива да је 33.3% Целзиусовог институционалног кредитног портфеља било необезбеђено, са преко 50% недовољно обезбеђених до јула 2021. Испитивач је такође открио да су потпуно обезбеђени кредити почели да расту 2021. и 2022. Међутим, то је било само због зајмодавца прихватање колатерала у ФТТ и СРМ, изворном токену ФТКС-а и серумским токенима повезаним са ФТКС, респективно.

Целсиус је такође изгубио 130 милиона долара покушавајући да игра арбитражну трговину Граисцале Битцоин Труст (ГБТЦ), где би институционални инвеститори стекли новоиздате ГБТЦ акције у еквивалентној вредности од Генесис Глобал Традинг пре него што би исте акције продали за премију на отвореном тржишту једном у шест месецни период закључавања је завршио.

До фебруара 2021. године, Целсиус је уложио 752 милиона долара у средства Граисцале-а у нади да ће добити награде од премије од више од 40%. Ипак, премија је опала убрзо након што је забележен попуст пре него што је истекло трајање блокаде Целзијуса, што је изазвало значајне губитке. Губици зајмодавца су појачани неуспелим пословним односима са КеиФи, платформом за управљање децентрализованим финансијама (ДеФи) и платформом за улагање Стакехоунд.

Нарочито дупло доле на тетеру

Даље, у извештају, испитивач открива да је Целзиусово позајмљивање стабилној валути Тетхер порасло на више од 2 милијарде долара. Број је порастао касније у септембру 2021., толико да је Целзиусов комитет за ризик био забринут да је позајмљивање „егзистенцијални ризик“ пошто је Целзијусов капитал неадекватан да преживи неиспуњавање обавеза Тетхер-а.

Наводно, Целзиусови зајмови Тетхер-у били су двоструко већи од кредитног лимита зајмодавца, иако су други зајмови фирмама које се сада суочавају са банкротом такође биле изнад наводних ограничења које је Целзиус сам наметнуо. Међу онима који су се задужили изнад кредитног лимита компаније били су Аламеда Ресеарцх и Тхрее Арровс Цапитал.

Испитивач је истакао да су додатни зајмови компанијама Амбер Тецхнологиес, ​​Дунамис Традинг, Кенетиц Традинг и Профлуент Традинг „биле више од њихових наведених кредитних лимита“. Као додатак свему, Пилеј алудира да је Машински још више проширио истину у односу на Целзиусове кредитне лимите када је извршни директор Целзиуса рекао људима да нема необезбеђених зајмова. Упркос таквом уверавању извршног директора компаније, необезбеђене позајмице зајмодавца порасле су са 14% Целзиусовог институционалног кредитног портфеља у децембру 2020. на једну трећину до јуна 2021.

Машински је у заблуди о уновчавању

Судски испитивач је такође рекао да је Машински уновчио 68.7 милиона долара у ЦЕЛ токенима између 2018. и прошлог јула усред „поновљених тврдњи да он није продавац ЦЕЛ-а“. Наводећи један пример у Пилејовом извештају, испитивач указује на новембар 2021, када се Машински обратио извештајима да је продао ЦЕЛ токене последњих недеља, напомињући да је купио 30,000 токена. Иако је купио 29,000 ЦЕЛ токена, такође је продао 344,000 токена у претходном месецу.

Део те продаје био је део куповине ЦЕЛ-а од 558 милиона долара које је сам Целсиус извршио, што је узнемирило више руководиоце. Тапен, који је раније описао понашање као „понзијево“, истакао је да се имовина купаца користи на ЦЕЛ-у да би се подигла цена „како би се добиле процене које би могле да се продају назад компанији“.

Извештај који је наручио суд приказује бившег финансијског директора компаније, који је, у једном случају, написао: „[ми] говоримо о томе да постанемо регулисано лице, а ми радимо нешто што је могуће незаконито и дефинитивно није у складу са законима.

Целзиус има пореске обавезе

Судски испитивач је такође открио да није било „наменских пореских професија у прве три године постојања Целзијуса“. Поред тога, крипто огранак зајмодавца, Целсиус Мининг, дуговао је 16.5 милиона долара пореза на дан петиције, када је Целсиус поднео захтев за заштиту од банкрота из поглавља 11 и могао би да дугује више од 6 милиона долара више. Конкретно, зајмодавац дугује порезе широм Џорџије и Пенсилваније.

Пиллаи је такође установила „забрињавајуће недоследности“ између информација и изјава сведока, напомињући да су недостатак процеса у фирми и општа неусклађеност у вези са порезом довели до тога да Целсиус Мининг дугује значајне порезе на коришћење рударских платформи које су распоређене током 2022. године. Испитивач је такође истакао да јесте не идентификују никакве чињенице које би указивале на то да је Целсиус или његова пословна грана „намерно или намерно пропустила да плати своје пореске обавезе“.

Релатед Невс

Фигхт Оут (ФГХТ) – Најновији пројекат Мове то Еарн

• ЦертиК проверен и ЦоинСнипер КИЦ верификован
• Претпродаја у раној фази уживо
• Зарадите бесплатну криптографију и остварите фитнес циљеве
• Пројекат ЛБанк Лабс
• У партнерству са Трансаком, Блоцк Медиа
• Награде и бонуси за улагање