Ирина Дилкинска, бивша правна шефица ОнеЦоин-а, суочила се са четворогодишњом затворском казном. Амерички окружни судија Едгардо Рамос изрекао је казну.
Осуда Дилкинске је кључни моменат у борби против ОнеЦоин преваре. Истиче одлучност правног система у борби против финансијских малверзација и заштити интегритета тржишта.
Како је Ирина Дилкинска играла кључну улогу у ОнеЦоин превари?
Дилкинска је признала своју умешаност у жичане преваре и завере о прању новца. Случај који је предводио Дамиан Виллиамс, амерички тужилац Јужног округа Њујорка, баца светло на опсежну превару ОнеЦоин-а.
„Умешаност Ирине Дилкинске у опсежну ОнеЦоин пирамидалну шему била је флагрантно кршење понашања. Уместо да подржава закон и прихвати своју позицију шефа правног и поштовања прописа, она је омогућила и починила прање новца, помажући у експлоатацији милиона жртава“, рекао је Вилијамс.
Прочитајте више: 15 најчешћих крипто превара на које треба обратити пажњу
ОнеЦоин, који су основали у Софији, у Бугарској, Руја Игнатова и Карл Себастиан Греенвоод, у суштини је био пирамидална шема која се маскирала као фирма за криптовалуте. Обећавао је огроман повраћај инвестиција, али је био лишен праве дигиталне валуте или технологије блокчејна.
Животна жила шеме био је њен МЛМ модел, који је обогатио осниваче кроз лажне стратегије.
Дилкинска, којој је поверен правни надзор и надзор над усклађеношћу ОнеЦоин-а, уместо тога је олакшала финансијско лоше понашање шеме. Она је оркестрирала прање 110 милиона долара једној фирми са Кајманских острва.
Сходно томе, она мора да изгуби 111,440,000 долара, што одражава њену значајну улогу у превари.
Истрага о ОнеЦоин-у, једној од најзначајнијих превара са криптовалутама у историји, наставља да разоткрива његову сложену мрежу обмана. Шема је привукла преко три милиона људи широм света, искоришћавајући њихове тежње за финансијским открићима сличним успеху Битцоин-а.
Штавише, пресуда Дилкинској следи 20-годишњу затворску казну Гринвуда због организације ОнеЦоин преваре. Његов раскошан начин живота, финансиран преваром, био је у оштрој супротности са финансијском пустошењем са којим се суочавају инвеститори.
Сага о ОнеЦоин-у такође укључује мистериозни нестанак суоснивача Рује Игнатове, познате као „Криптокраљица“. Игнатова је у бекству од 2017. године, избегавајући оптужбе за превару и прање новца.
Прочитајте више: Како препознати крипто пројекат преваре
Њен тренутни статус остаје тема интензивних спекулација и истраживачког интереса, а гласине о њеној смрти круже још непотврђене.
Одрицање од одговорности
У складу са смерницама пројекта Труст, БеИнЦрипто је посвећен непристрасном, транспарентном извештавању. Овај чланак има за циљ да пружи тачне, правовремене информације. Међутим, читаоцима се саветује да самостално провере чињенице и консултују се са професионалцем пре него што донесу било какву одлуку на основу овог садржаја. Имајте на уму да су наши услови и одредбе, Политика приватности и одрицање одговорности ажурирани.
Извор: хттпс://беинцрипто.цом/онецоин-легал-цхиеф-јаилед/