ЦФТЦ назива ЕТХ робом у КуЦоин жалби

Комисија за трговину робним фјучерсима поднела је жалбу против компанија које управљају крипто разменом КуЦоин. 

„Жалба терети КуЦоин да је незаконито пословао у ванберзанским робним фјучерс трансакцијама и уз левериџ, маргинализоване или финансиране малопродајне робне трансакције; тражио и прихватао поруџбине за робне фјучерсе, свопове и трансакције са левериџом, маргинама или финансиране малопродајне робне трансакције без регистрације код ЦФТЦ-а“, наводи се у саопштењу за јавност.  

У жалби ЦФТЦ-а на берзу, регулатор каже да је КуЦоин дозволио инвеститорима да тргују робом укључујући биткоин, етер и лајткоин. 

„Ове радње су потпуно довеле КуЦоин у надлежност ЦФТЦ-а и захтевале су да се КуЦоин региструје код ЦФТЦ-а и да се придржава свих важећих прописа“, наводи се у тужби.

Опширније: ДОЈ оптужује крипто берзу КуЦоин да заобилази законе против прања новца

ЦФТЦ је рекао да тражи „одбацивање, грађанске новчане казне, трајне забране трговања и регистрације, као и трајну забрану против даљих кршења ЦЕА и ЦФТЦ прописа, како се терети“.

Жалба ЦФТЦ-а уследила је по тужби Министарства правде. ДОЈ је циљао на размену и два суоснивача, наводећи да су оптужени прекршили Закон о банкарској тајни.

Комисија је саопштила да од јула 2019. до јуна 2023. берза није спроводила процедуре познавања свог клијента (КИЦ). Међутим, КИЦ процедуре које су понуђене америчким купцима су наводно биле „лажна“ и „нису спречиле америчке купце да тргују интересима и дериватима на платформи“.

Опширније: Етер је Шредингерова мачка криптовалута

ДОЈ је тврдио да КуЦоин није захтевао КИЦ, а затим је - у јулу 2023. - платформа усвојила КИЦ програм након што је обавештена о владиној истрази.

Пошто размена није спроводила политику против прања новца, КуЦоин је пренео преко 4 милијарде долара „сумњивих и криминалних средстава“ и добио 5 милијарди долара од пословања „у сенци финансијских тржишта“.

Акције ЦФТЦ-а и ДОЈ-а нису прве владине акције са којима се размена суочила. У децембру, КуЦоин се нагодио са канцеларијом главног тужиоца Њујорка за 22 милиона долара. 

Крајем прошле године, и ДОЈ и ЦФТЦ циљали су још једну крипто берзу - Бинанце - у нагодби од више милијарди долара. Бинанце је такође оптужен за кршење против прања новца.

Не пропустите следећу велику причу – придружите се нашем бесплатном дневном билтену.