Британска крипто фирма Цоппер послала је 1,700 ЕТХ руском трговцу оружјем

Британска крипто фирма која се наводно користила за избегавање санкција је наводно послала 4.2 милиона долара у криптовалутама познатом члану међународне руске мреже за трговину оружјем пре него што су му САД увеле санкције. 

Фирма за крипто инфраструктуру Цоппер је наводно послала милионе у крипто новчаник Јонатана Зименкова, руског држављанина рођеног у Израелу, којег је Америчка канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) оптужила да је помогао његовом оцу Игору Зименкову, да избегне санкције и води колектив за трговину оружјем.

Игор Зименков је наводно вођа мреже Зименков, коју ОФАЦ оптужује да продаје војну опрему земљама трећег света у име Русије, истовремено подржавајући одбрамбене субјекте који су кључни за руски војно-индустријски комплекс.

„Игор и Џонатан Зименков су имали директну преписку са санкционисаним руским одбрамбеним фирмама. Они су такође били укључени у више послова за руску сајбер безбедност и продају хеликоптера у иностранству“, наводи се у санкцијама ОФАЦ-а.

Гардијан и Међународни конзорцијум истраживачких новинара (ИЦИЈ) пронашли су Бакара послао Зименкову 1,700 ЕТХ у мају 2021, вредан 4.2 милиона долара, повезујући његову адресу са онима које су санкционисале САД. Обе куће извештавају да је мрежа наоружања била активна неколико година пре него што су САД издале санкције Зимонкову 2023.  

Бакар није био обавезан да врши провере

Гардијан је признао да не зна сврху трансакција нити одакле су средства дошла и појаснио је да не сугерише да је Цоппер прекршио било какве санкције. Такође се тврди да Зименков није клијент Цоппер-а, чиме се фирма ослобађа сваке законске обавезе да изврши било какве провере у то време. 

Портпарол Цоппер-а рекао је за Гардијан да „своју усклађеност, законске и регулаторне обавезе схвата веома озбиљно и да је деловао у потпуности у складу са свим важећим регулаторним стандардима, укључујући све применљиве забране санкција, у УК“. 

Цоппер наводно није одговорио ни на једно питање о својој вези са Зименковом, који је такође одбио да коментарише када му се Гардијан обратио. 

Бакар је наводно помогао олигарху да избегне санкције

Прошле године је пријављено да је бакар, којег је раније саветовао бивши британски канцелар Сир Пхиллип Хаммонд помогао руском олигарху да избегне санкције САД. 

Прочитајте још: За крипто и Русију: Шпијунски ланац крив за шпијунажу у Украјини

Гардијан тврди да је крипто фирма деловала као посредник за Михаила Кљукина када је продао својих 2% акција Цоппер-а, вредних 15 милиона фунти (19 милиона долара) у мају 2022. 

Портпарол Цоппер-а је демантовао тврдњу да је деловао као 'посредник' за Кљукинову продају акција и тврдио да је то намеравао да прода акције у Бакару које држи компанија повезана са санкционисаним лицем.

Имаш савет? Пошаљите нам е-пошту или ПротонМаил. За детаљније вести, пратите нас X, инстаграм, Блуески, и Гоогле вести, или се претплатите на наше ИоуТубе канал.