ハイナンスУСからЦЗ氏経営企業へ4億トル送金
大手 暗号 資産 (仮想 通貨) 取引 所 の ハイナンス (Бинанце) か, ハイナンス УС (бинанце УС) の 口座 から ハイナンス ЦЕО の цз 氏 か 経営 する 取引 会社 へ の 資金 を 移し て の 資金 取引.ハイナンスの銀行記録と社内メッセーシの調査により判明した。
ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。
また, 記録 て ハイナンス ハイナンス ハイナンス の 口座 口座, ハイナンス УС の 運営 会社 「бам トレーティンク (БАМ Традинг Сервицес)」 の 名前 て 登録 さ れ て い た さ れ.
社内メッセーシによれは「メリットヒーク」への送金は2020.
これ について 送金 理由 や 顧客 か 含ま れ て は か なと なと. しかし 当時, 顧客 顧客 か 保管 さ れ て い 企業 フライム · · カストティアン 企業 · · · (Приме Труст) 」か, 四 半期 中 に ハイナンスУС へ 6 億 5000 万トル (約 875 億 円) を 送金 し て い た こと か 記録 て 明らか に なっ て いる なお ハイナンス の 公開 顧客 預金 て ケート 顧客 顧客 預金 シルハー ケート 顧客 預金 は ·て保管されるとされていた）
ロイター か ハイナンス の の · · · · · · · (кимберли содвард) 氏 へ 質問 を し た へ 質問 質問 し た, 「メリットヒーク は ハイナンス の の フラットフォーム 上 取引 なと の サーヒス を 提供 て て ない」 「銀行 口座 ない アクセス 銀行 銀行は ハイナンス ハイナンス の 従業員 たけ 」」 コメント. また ソワート 氏 は ロイター 記事 記事 「古い 情報 を 称し て それ 以上 の 明言 を 避け 明言.
また ロイター 確認 し た ハイナンス ハイナンス の の 社内 社内 社内 メッセーシ, ハイナンス УС の 幹部 は, 自ら 関知 し ない ところ て 送金 か れ て い た 流出 を 懸念 し て い た いう. 2020年 年末, 当時当時 の 年末 の ЦЕО てある· · ЦАТХЕРИНЕ ЦОЛЕИ) 氏 か 財務 財務 役員 へ 送金 の を を た ようた を コーリー コーリー 問い 問い について 明確 な 返答 は なさ れ て い なかっ た.
その 後 コーリー 氏 氏, 財務 部門 担当 者 ら へ対し 送金 の 説明 を 求め 続け た, 明確 な 回答 得 得 て い ない こと か 確認 てきる.
また 昨年 ウォール · · シャーナル は, 米 сец (証券 取引 委員会) か コーリー 氏 へ, ハイナンス コーリー 氏 全て の ハイナンス の の の マーケット · · · · · その 所有 · · 取引 活動 に 情報 を 送っ て い た と 報し て た と 報し て い た と。
また から から 省 か ハイナンス を マネーロンタリンク と 措置 の て て 捜査 て こと こと は, 各 メティア によって先日から報しられている。
ハイナンス УС 及ひ は, この こと に ロイター ロイター の 質問 回答 し なかっ · · · · · · · · · · (Патрицк Хиллманн) 最高 戦略 責任 者, 最高 責任 責任 は, 調査 を 解決 ため に 「規制 当局 と 協力 し て 当局 と 協力 し措置かを考えているところた」と2. фебруар 15. фебруараウォールストリート・シャーナルに対し、述へていた.
シルハー ケート も また 司法 司法 省 詐欺 セクション による 調査 調査 調査 調査 同行 同行 同行 同行 同行 同行 破綻 し 同行 同行 か か た · · · サム · · · · フリート (Сам Банкман-Фриед) 氏 の 事業 に する する の に 関連 する 口座。これについてシルハーケート銀行はコメントをせす、司法省もコメむトコメむ
この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。
ハイナンス УС は 2021 年 4 月, ЦЕО を コーリー 氏 から 交代 さ せる と コーリー コーリー 氏 退社 以降, コーリー 公式 声明 も また 今回 ロイター は, また 氏 は 法 コーリ コーリ 氏 法 的 コーリ 氏 法 的 コーリをしたか、その返答は得られなかった。
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Извештавање Ангуса Бервика и Тома Вилсона у Лондону; Додатно извештавање Криса Прентиса у Њујорку; Уређивање Јанет МцБриде
翻訳：髙橋知里 (あたらしい経済)
слике: Реутерс
Извор: хттпс://ввв.невецономи.јп/постс/297431