50 милиона долара које СБФ држи у руралној вашингтонској банци: Аламеда је такође уложила 11.5 милиона долара

• У то време, мала банка са само 3 запослена држала је рачун вредан 50 милиона долара у власништву Сема Банкман-Фрида.
• Аламеда је у банку уложила и 11.5 милиона долара. 
• Тужиоци покушавају да присвоје сву имовину коју држи СБФ.

Бивши крипто бели витез и бивши извршни директор ФТКС-а Сем Банкман-Фрид је на нишану за своја дела у ФТКС саги. Према судским поднесцима објављеним у петак, један инцидент је изашао на видело: СБФ је имао рачун у мало познатој банци у руралној држави Вашингтон под називом Фармингтон Стате Банк од приближно 50 милиона долара.

Државна банка Фармингтон

4. јануара 2023. тужиоци су запленили 49,999,500 долара који су били депоновани у банци; ова вежба је била део праћења имовине вредне скоро 700 милиона долара. Аламеда је такође купио удео у Фармингтону у вредности од 11.5 милиона долара у марту 2022. Инвестиција је била скоро дупло већа од целокупне нето вредности банке у то време. 

У време улагања, банка је била рангирана као 26. најмања банка од 4,800. Са седиштем у Фармингтону у Вашингтону, град је имао само 146 становника, а Гоогле Стреет Виев није покривао цео град због своје величине.

Према извештајима Њујорк тајмса, банка је имала само три запослена и специјализована је за пољопривредне кредите пољопривредницима; банка није нудила погодности као што су онлајн банкарство или кредитне картице када је СБФ инвестирао. Банка би требало да има 32 запослена и процењена је на 115 милиона долара и у рангу је са другим банкама са сличним технологијама и стартапима банака поверења. 

Моонстоне Банк

Банка је жиговала име „Моонстоне“ само неколико дана пре Аламедине инвестиције и недавно је на интернету наведена као „Моонстоне Банк“. Иако њихова веб страница не помиње директно криптовалуте, каже се да желе да „подрже еволуцију финансија следеће генерације“.

Само прошле недеље, мала банка је објавила да је уклонила име Месечев камен и вратила се на почетак као друштвена банка; ово би могло бити зато што је крипто индустрија тешко погођена бројним банкротима високог профила, кршењем ликвидности и ситуацијом налик суши у обима трговања који утичу на индустрију у 2022. 

Према изјави коју је Фармингтон издао 18. јануара: 

„Промена стратегије одражава утицај недавних догађаја у крипто индустрија имовине и резултирајућа промена регулаторног окружења у вези са пословањем са крипто имовином.”

СБФ & ФЕД

Познато је да се СБФ изјаснио није крив у свих осам тачака оптужнице за превару и заверу, а савезни тужиоци се труде да уђу у траг његовој имовини. С обзиром да се очекује да ће случај бити објављен до октобра 2023., Федералци кажу да је Сем користио новац купаца ФТКС-а да подстакне Аламеду. 

Поред имовине у Фармингтону, тужиоци су такође запленили преко 100 милиона долара са Силвергате рачуна; тхе крипто банка је такође под знаком питања због наводног учешћа у том делу. Још 21 милион долара је било од ЕД&Ф Ман Цапитал Маркетс, брокерске фирме.

Власти Сједињених Држава су такође преузеле 55 милиона акција Робинхоода, које износе 526 милиона долара. Они неуморно раде, истражујући криптовалуте и готовину коју Банкман држи на три рачуна на највећој берзи криптовалута на свету. 

Најновији постови Ритике Шарме (види све)