блоцкцхаин простор наставља да расте у популарности и релевантности. То је сада добар сектор глобалних финансија, са терминима као што су 'крипто' и 'дефи“ постају главне теме на глобалним мрежама вести.
Добио је један од својих најпознатијих надимака, „Дивљи запад финансија“. због својих сличности са границама дивљег запада. Ове области су биле синоним за лошу регулацију, недостатак последица по разуздано понашање, праћено карактеристичним немирним вибрацијама и пуцњавом по бела дана.
Иако ови сценарији чине одличне класичне филмове, нису идеални за финансијске системе који држе више од један билион долара средстава корисника у различитим паметним уговорима, новчаницима, берзама, итд., у време писања.
Крипто простор је одувек био узбудљив и наставља да избацује сочне приче које држе стотине платформи за крипто вести у послу. Међутим, то није увек добра вест, поготово зато што лоше вести привлаче већу публику и чине читање боље.
Према Федерална комисија за трговину (ФТЦ), више од 46,000 људи пријављених губитака од преко милијарду долара у криптовалутама у 1. Ова цифра не укључује непријављене трансакције. Узимајући у обзир количину новца који тече кроз ДеФи платформе, стварна статистика може бити више него двоструко већа од пријављене бројке.
Није потребан геније да би се схватило да је тренутни статус кво неодржив. Корисници не могу да наставе да изливају тешко зарађена средства безличним преварантима, а у неким случајевима и оснивачима сребрног језика који се мотају около попут велике прехладе и остављају непријатне ране када на крају нестану.
Борба против превара у крипто простору
Преваре у ДеФи простору су вишеструке, у распону од повлачења тепиха, до трговине инсајдерима, плаћања за незаконите активности, расипања средстава инвеститора, хакова, итд., и оне су једна од највећи наслови ван ДеФи простора. Корисници могу обавити посао на више начина, а у многим приликама се чини да за ове жртве нема спаса.
Неколико ликова је преузело на себе да идентификује преваре и скрене пажњу на црвене заставице око пројеката и појединаца који су укључени. Нека имена одмах падају на памет, укључујући лидере блокчејна као што су На Иавину, као и самозвани твитераши попут зацх, Сизиф, и Габагоол да напоменем неколико.
Иако се већина имена појавила на сцени недавно, На Иавин-у је ОГ је у густини ствари од раних дана и заслужује посебну пажњу, посебно због своје посвећености својој улози главни антагониста до ЛАТокен пројекат размене када је почео своју превару.
Од почетка, ЛАТокен је приказао неколико црвених заставица.
- Намерно/немарно набрајање сумњивих пројеката. Случај у тачки, када пројекат под називом Елон Муск као оснивача, главног дизајнера, ЦТО-а и генералног директора, члана тима, требало би да буде стандард за сваку озбиљну размену да се провере информације. Иако ЛАТокен није изнео тврдњу, невероватно је непрофесионално не проверити детаље, поготово зато што се испоставило да је то био трик да се погрешно представи Елонова и СпацеКс-ова умешаност у његов ИЕО.
- Лажно трговање и статистика обима резерви. Свака размена је вероватно крива за надувавање цифара, али ЛАТокен то подиже на нове висине.
- Смешно ниски захтеви за листинг, при чему је једина очигледна препрека смешно скупа накнада за уврштавање
- Размена је такође стекла глас за не испуњавајући своја обећања на пројекте.
Он-ов крсташки рат против ЛАТОКЕН-ове преваре имао је спинофф када се ИЦОБенцх појавио на његовом радару. ИЦОБенцх није се добро држао ни једног нивоа испитивања и има од тада отишао ван мреже. Платформа је требало да буде ауторитет за верификацију пројеката и њихових ИЦО. Уместо тога, испоставило се да је то картел са својим чланови највишег ранга додељивање оцена са 5 звездица сумњивим пројектима.
Ово изгледа као природан корак за увођење још једног светионика у борбу против превара - Г. КЕИ. Он је стручњак за многе техничке и блокчејн теме и накратко је био акредитовани стручњак за угашени ИЦОБенцх. То искуство му је помогло да стекне широку покривеност произвољна правила платформе.
Према речима господина КЕИ-а, мере контроле квалитета ИЦОБенцх-а биле су негде дуж спектра криминалног немара и саучесништва у лажним шемама.
Улози у откривању превара у крипто простору и њиховом заустављању су невероватно високи. Ако се један сумњив пројекат покрене, може покренути ланац догађаја који ће изазвати таласе широм глобалне економије. Хајде да размотримо ову секвенцу из стварног живота као пример -
- ИЦОБенцх даје најбоље оцене за очигледно сумњиву размену (ЛАТокен)
- ЛАТокен користи свој новостечени статус да би се лажно представио другим пројектима (ВеБуи)
- Против препорука својих саветника (у овом случају мене), ВеБуи плаћа превисоке накнаде за аранжман који не даје ни једну конверзију.
- ЛАТокен преузима своју награду и прелази на следећу жртву док се пројекат ВеБуи никада не опоравља.
Оснивач ВеБуи-а је такође био стиди се да јавно призна да је преварен; дакле, злочин никада не бива „званично пријављен“. Међутим, ове преваре нису злочини без жртава, а списак је бесконачан!
Активан сам у овом простору више од једне деценије и био сам у евиденцији стотинама пута да подигнем узбуну када приметим смешан посао. Летимичан поглед на мој прошлих публикација пружиће вам увид у моје досадашње напоре.
ОГ у свемиру знају да СБФ нема монопол на скандалозне берзе. Тхе Мт. Гок хацк (који је касније постао БТЦ-е) био је један од најранијих и највећих скандала на размени до данас, оркестриран од Алекандер Винник и непотврђени број саучесника.
Рос Улбрихт и Џејмс Џонг такође наишао на озбиљне опомене због њихове одвојене умешаности у лажне активности на мрачној веб страници – Пут свиле. Потоњи преступник је извео пљачку која је представљала а тада рекордна заплена биткоина од стране америчке владе – око 3.36 милијарди долара.
Неки од биткоина у резервама Винникових угашених БТЦ-е новчаника недавно је поново активиран. Новчаник који садржи око 10,000 БТЦ распоређујући своју имовину у мале депозите вишеструко лоше КИЦед налоге и новчанике никада није добар знак.
У ствари, то је најстарији трик у књизи о крипто превари; онај који су измислили крипто преваранти прве генерације попут Винника. Пошто је Винник тренутно иза решетака, може се с правом претпоставити да је најновији развој на неки начин повезан са његовим неименованим саучесницима.
Још увек не знамо много о томе, али ћемо пажљиво пратити ствар како се буде одвијала. Такође, вреди напоменути да одређена адреса која је примила депозит од 65 БТЦ од недавно активиране награде припада ХитБТЦ, друга размена сумњивог карактера.
Хајде да погледамо неке од других црвених заставица које одмах постају очигледне када погледате испод ХитБТЦ-ове хаубе.
- Анонимни тим
- Лажни подаци о регистрацији предузећа
- Сјенчане понуде и скривене активности
- Доследне жалбе клијената на немогућност повлачења средстава итд.
Ако наставите да вучете ХитБТЦ нит, наћи ћете Андреја Савченка, наводног оснивача ХитБТЦ-а, који такође има веома интимне везе са КуЦоин-ом, према овај извештај из више извора.
Враћајући се на СБФ и ФТКС, прилично је занимљиво то Цхаиналисис одмах покупио кретање малих количина БТЦ-а из новчаника који је био неактиван скоро деценију. Ипак, никада нису видели све ФТКС пљачке које су се догодиле право под носом више од три године.
Иако ово није јака оптужба против Цхаиналисис-а, није ни комплимент, посебно када знамо да на овом простору ретко има случајности.
Ограничења у превенцији превара
Популарна изрека међу лекарима је да „унца превенције вреди фунту лечења“.
Нажалост, решење је компликованије од „избегавања да будете преварени“, посебно зато што недостатак регулативе и анонимности чине ДеФи савршеном сценом за илегалне активности. На срећу, исти систем отворене књиге такође олакшава забринутим грађанима да прате кретање фондова и открију грешку када се она догоди.
Када људи уоче лажне ситуације пре него што се развију, то је обично реч забринутог грађанина против оптуженог. Нажалост, терет доказивања је обично на тужиоцу, који обично има ограничена средства.
Малопродајни инвеститори и детективи аматери немају приступ најсофистициранијим алатима у откривању и превенцији превара. Они такође немају финансијску снагу да се суоче са ДеФи протоколима који су у складу са средствима инвеститора, посебно онима без ограничења трошкова.
Није потребно много да се дискредитује или чак уклони било који материјал који изазива забринутост у вези са пројектом, чак и када су цитати легитимни. Опције се крећу од плаћања инфлуенцерима за промоције како би се угушила бука, подношења тужби против тужиоца, па чак и уклањања материјала са веб локација.
Ова несавршеност у структури отежава спасавање других корисника ДеФи-ја од наседања на сложене преваре. Није као да уопште постоји много мотивације да се уочи преваре. Већина трошкова и ресурса долази из џепа, осим у ретким случајевима када људи добијају спонзорство и донације.
Регулаторни вакуум такође отежава додељивање правде преступницима. У већини случајева, најопакије преваре и преваре завршавају се јавном срамотом и мањим ударцима репутације.
Готово да нема последица у стварном животу за многе преваре које се дешавају на ланцу, осим у ретким случајевима. Случај у тачки, недавне правне невоље оф Терра'с До Квон одмах пада на памет, али чак и то долази са многим олакшавајућим околностима и могућим политичким импликацијама.
Типичнији случај је вест о компромису ДеФи протокола – Индексиране финансије – који је уздрмао крипто свет у октобру 2021. Након што је пронашао извор пљачке од 16 милиона долара, мрежа је морала да прибегне преговорима са хакером да врати налазе, што је било предвидљиво безнадежно.
песимистична изјава тима такође је нагласио колико тешко може бити руковање овим коришћењем паметних уговора.
Останите безбедни на Дивљем западу
Све док простор не схвати озбиљно регулацију, самовоља ће остати на дневном реду у откривању, превенцији и исправљању превара.
Док тај дан не дође, наша нада остаје у рукама самозваних осветника, који такође могу имати скривене дугорочне мотиве. Тхе нестанак оф Вар он Ругс, самоименовани крипто чувар против превара са преко 400,000 долара средстава инвеститора остаје врхунска класична шала до данас.
После деценије у блокчејн простору, стање борбе против превара остаје болно палац који утиче на све унутар, па чак и ван простора. За сада, корисници морају да задрже одговорност за своју безбедност док несебични ловци на преваре настављају у доброј борби за ДеФи простор у који сви верујемо и заслужујемо.
На Јавину оставља водич ovde да вам помогне да останете безбедни на дивљем западу који је крипто простор.
Слон у соби
Одређени датуми ће заувек живети у срамоти из различитих разлога, а 7. новембар 2022. је један од тих дана. Као и сви други повезани са криптопростором, мој свет је био потресен до сржи када сам видео вест о капитулацији која нас је натерала да чезнемо за добрим старим данима када је До Квон још увек био јавни непријатељ број један.
Да би овај следећи део уздрмао ваш свет онолико колико је потресао мој, морамо да нацртамо менталну слику. Пребацио сам телефон у режим ДНД и искључио сва обавештења на друштвеним мрежама на рачунару, као што обично радим када желим да напишем ново дело. Док сам неколико сати био ван мреже да пишем о стању лажних активности и ликова у крипто простору, новинске куће су известиле о највећој епизоди финансијског пропуста икада забележеној у блокчејн простору.
Прошло је нешто више од месец дана од доодие емисије, а нико не схвата пуне импликације пада ФТКС-а. ДеФи пројекти, ВЦ, политичари, познате личности, афрички технолошки стартупи, итд., Све више људи се суочава са проблемима ликвидности као последица низа лоших одлука Сама Банкман-Фриеда и његових саучесника.
Као што је овај чланак раније нагласио, готово је немогуће остати у току са овим лажним ситуацијама јер су оне распрострањене, ретко се кажњавају и тешко их је доказати пре него што се направи значајна штета. Тако да је прикладно да је у овом случају била потребна једнако утицајна фигура (оснивач највеће крипто берзе) у блокчејн простору да уклони СБФ и његов рекет прстен.
Било која друга особа не би имала никакве шансе против дубоког џепа и заједнице ФТКС-а. Ово кажем зато што су људи у прошлости изразили забринутост у вези са СБФ-ом и његовим потрошачким навикама без много публике или последица.
Марц Цоходес није рибање у крипто простору, па чак ни он није могао да стави рукавицу на СБФ и ФТКС. Овај снимак Марка изношење његове забринутости око СБФ-а је било објављено месец дана пре него што је ЦЗ коначно дошао по Сема.
Дакле, иако бих више волео да се свађа између ЦЗ-а и СБФ-а заврши без икаквог значајног утицаја на крипто простор, то је такође појачало поенту овог чланка. Превише је превара у овом простору и требало би да будемо у могућности да учинимо више да их уочимо и предузмемо одговарајуће мере.
За сада ћемо се прегруписати по ко зна који пут и покушати да се вратимо са још једног неуспеха изазваног истим проблемима који су нас мучили последњих десет година. Међутим, ако се нешто не промени, једног дана ћемо направити као Хумпти Думпти, и „све краљеве коње; сви краљеви људи” више неће моћи поново да саставе Хумптија.
Завршне речи
„Интернет никада не заборавља“, али то неће спречити неке бескрупулозне ликове да покушају да избледе своје слике припремајући се за још једну велику пљачку. Није требало дуго да СБФ-ова кампања почне, са више 'вести' мрежа које су бациле позитивно светло на главног ума иза епске вожње која се финансира тешко зарађеним новцем инвеститора.
Чак До Квон и Су Зху имам мало времена за емитовање по том питању! Ако је требало да буде шала, нисам разумео наслов. И сигуран сам да људи који су изгубили средства због имплозија које су организовали нису сматрали то ни смешним.
Извор: хттпс://ввв.цриптополитан.цом/фтк-цатастропхе-цлосер-то-децаде-фрауд-сцамс/