Након ЦФТЦ тужбе против Бинанце-а, посматрачи одмеравају шта следи

Бинанце је управо оптужен за подривање сопственог програма усклађености и илегално деловање у САД у запањујућој и запањујуће детаљној тужби на 74 странице.

Индустријски посматрачи још увек чекају да испадне друга ципела. 

Комисија за трговину робним фјучерсима тужила је Бинанце у понедељак, али стручњаци који указују на пажљиво документовану документацију кажу да то можда није једина савезна агенција која је крипто бехемота и његовог извршног директора Цхангпенг Зхаоа извела на суд због наводних недела.

Тужба ЦФТЦ-а, у којој се каже да је Бинанце намерно избегао контролу усклађености како би максимизирао профит и омогућио незаконите активности, могла би да подстакне Министарство правде да поднесе кривичне пријаве. Притужба је укључивала интерне поруке Бинанце-а за хватање наслова у којима се помиње терористичка организација Хамас коју су одредиле САД, између осталих могућих незаконитих активности на платформи. 

„Када почнете да причате о томе да је криптовалута средство за трансакције терористичких или криминалних мрежа, посебно оних које би могле бити предмет америчких санкција, то постаје отворени позив за кривичне пријаве“, рекао је Џејкоб Френкел, адвокат у адвокатској канцеларији Дикинсон Рајт. који је претходно радио као виши саветник у Одељењу за извршење Комисије за хартије од вредности. "Нејасно је да ли ћемо неког видети."

Интерне поруке у жалби ЦФТЦ-а показују да су руководиоци Бинанце-а разговарали о трансакцијама Хамаса на берзи 2019. Службеници Бинанцеа су чак признали да су неки од њихових клијената „овде због криминала“ на платформи, али су рекли „видимо лоше, али затварамо 2 очи.”

СЕЦ тражи Бинанце? 

Ако не Министарство правде, други виде да би Комисија за хартије од вредности потенцијално ускоро могла да ускочи и покрене сопствену акцију спровођења. 

"Не би било неочекивано да СЕЦ покрене посебну акцију с обзиром на то колико су били активни у простору за размену криптовалута“, рекао је Марк Фагел, бивши регионални директор канцеларије СЕЦ-а у Сан Франциску који сада предаје на Правном факултету Станфорда. „Паралелне акције ЦФТЦ-а и СЕЦ-а постављају тешка питања о томе да ли су дигитална имовина роба или хартије од вредности, иако, као што су то учинили са ФТКС-ом, регулатори могу пронаћи начине за навигацију. 

Портпарол СЕЦ-а је одбио да коментарише могућност могуће акције агенције против Бинанце-а након објаве ЦФТЦ-а у понедељак. 

Оба регулатора тржишта поднела су жалбе против банкротиране крипто берзе ФТКС и њеног тадашњег менаџерског тима, заједно са кривичним оптужницама америчког Министарства правде.  

На питање Тхе Блоцк-а о могућности одговарајућих акција других делова америчке владе, председник ЦФТЦ-а Ростин Бехнам поново је нагласио кршења закона о роби за које је његова агенција видела да је Бинанце починио.

Трајна забрана

„Ово је било континуирано кршење закона, тако да сам веома снажно осећао да морамо што брже да зауставимо и ставимо то кршење под трајну забрану“, рекао је Бехнам током паузе сведочења пред пододбором Представничког дома у уторак.

Трајна забрана, ако се одобри на суду или договори у нагодби, забранила би Бинанце-у и његовом извршном директору да наставе да олакшавају трговину биткоинима, етером, лајткоином, БУСД и УСДТ у САД 

„Ићи ћемо корак по корак“, рекао је Бехнам. 

Портпарол Бинанце-а је тужбу назвао „неочекиваном и разочаравајућом“ у изјави у понедељак, док је компанија поновила.

Бинанце-ово наводно активно избегавање и непоштовање закона САД насликало је на њих посебно сјајну мету, тврде стручњаци. 

„Ако постоји неко коме би дао пример после Сема Банкмана-Фрида, рекао бих да је то ЦЗ“, рекао је Рохан Греи, доцент права на Универзитету Вилламетте. „Презир којим је на неки начин показао амерички регулаторни систем, делујући свуда где није, док је и даље на неки начин доминирао америчким крипто екосистемом. 

'Подигните средњи прст испред ФБИ-а'

САД то неће оставити на миру, додао је Греј. 

„Било је право гурнути средњи прст испред зграде ФБИ-ја и надати се да нећеш бити ухапшен“, рекао је Греј. 

Најнеочекиванији део вести од понедељка можда је била агенција која је прва поднела захтев. ЦФТЦ-ова притужба против Бинанце-а укључивала је више детаља од типичне принудне радње регулатора, што је посматрачима добацило мало кривуље. 

„Оно што је јасно, међутим, јесте да се сви главни финансијски регулатори боре за позицију да регулишу криптовалуте“, рекао је Аарон Каплан, ко-извршни директор Прометхеума, компанија за инфраструктуру тржишта за безбедност дигиталне имовине.  

Бехнам, предсједавајући ЦФТЦ-а, рекао је новинарима у уторак да осим слања поруке другим берзама, жели да жалба, која псеудонимно идентификује три инвестиционе компаније које су користиле Бинанце за трговину дигиталном имовином, такође буде упознат са тим да ли платформе које користе прате закон. 

„Имамо регистроване берзе деривата које нуде крипто фјучерсе и опције и свопове овде у САД“, приметио је Бехнам. 

© 2023. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.