Финансирати

Руководиоци Алиста групе кажњени са 1.6 милиона долара због преваре са племенитим металима

03/03/2022
Битцоин Етхереум Невс

Савезни суд у америчкој држави Флорида изрекао је казну од укупно 1.6 милиона долара двојици становника, Марвину В. Курсону ИИИ и Кристоферу А. Кертатосу, због вођења  Понзијева шема  на малопродајном тржишту робе.

Најавила Комисија за трговину робним фјучерсима ( ЦФТЦ  ) у среду је судским налогом против ове две особе изречена трајна забрана трговања и регистрације, уз трајну забрану да им се даље крше.

Најновија наредба уследила је након што је суд донео пресуду против компаније Тхе Алиста Гроуп и појединца Луиса М. Пинеде Паласиоса, у вези са истом шемом преваре. Алиста и њени промотери су први пут оптужени од стране регулатора у јулу 2020.

Понзи шема

И Цоурсон и Кертатос су становници Флориде и радили су од јула 2016. до отприлике јануара 2018. Преварили су купце са намером да се упусте у илегалне малопродајне трансакције ван берзе које укључују племените метале.

Закон о реформи и заштити потрошача Додд-Франк-а на Волстриту из 2010. прописује да су трансакције ванберзанске полуге, као што су оне које спроводе оптужени, незаконите осим ако доводе до стварног испоруке метала у року од 28 дана. Али регулатор је открио да племенити метали никада нису испоручени купцима.

У судском налогу је детаљно наведено да су обе особе проневерно присвојиле средства клијената да би шпекулисале племенитим металима за Алистин сопствени рачун. Чак су платили Алистине пословне трошкове и неким купцима извршили плаћања у Понзи-стилу. Курсон је контролисао банковне рачуне Алисте, а такође је био задужен за пословање и одлуке о запошљавању.

Кертатос је, с друге стране, додатно оптужен да је појединачно преварио неке од Алистиних купаца. Примао је средства клијената на индивидуалне и/или корпоративне банковне рачуне под својом контролом и присвојио приходе за личне и друге трошкове, који нису у вези са трговином племенитим металима који се користе за задуживање.

Од укупне новчане казне наметнуте обојици, Курсону је наложено да плати 560,152 долара као грађанску новчану казну, поред одвојеног истог износа као реституцију клијенту. Кертатоси морају да плате 274,988 долара као грађанску казну и још 274,988 долара као реституцију.

Савезни суд у америчкој држави Флорида изрекао је казну од укупно 1.6 милиона долара двојици становника, Марвину В. Курсону ИИИ и Кристоферу А. Кертатосу, због вођења  Понзијева шема  на малопродајном тржишту робе.

Најавила Комисија за трговину робним фјучерсима ( ЦФТЦ  ) у среду је судским налогом против ове две особе изречена трајна забрана трговања и регистрације, уз трајну забрану да им се даље крше.

Најновија наредба уследила је након што је суд донео пресуду против компаније Тхе Алиста Гроуп и појединца Луиса М. Пинеде Паласиоса, у вези са истом шемом преваре. Алиста и њени промотери су први пут оптужени од стране регулатора у јулу 2020.

Понзи шема

И Цоурсон и Кертатос су становници Флориде и радили су од јула 2016. до отприлике јануара 2018. Преварили су купце са намером да се упусте у илегалне малопродајне трансакције ван берзе које укључују племените метале.

Закон о реформи и заштити потрошача Додд-Франк-а на Волстриту из 2010. прописује да су трансакције ванберзанске полуге, као што су оне које спроводе оптужени, незаконите осим ако доводе до стварног испоруке метала у року од 28 дана. Али регулатор је открио да племенити метали никада нису испоручени купцима.

У судском налогу је детаљно наведено да су обе особе проневерно присвојиле средства клијената да би шпекулисале племенитим металима за Алистин сопствени рачун. Чак су платили Алистине пословне трошкове и неким купцима извршили плаћања у Понзи-стилу. Курсон је контролисао банковне рачуне Алисте, а такође је био задужен за пословање и одлуке о запошљавању.

Кертатос је, с друге стране, додатно оптужен да је појединачно преварио неке од Алистиних купаца. Примао је средства клијената на индивидуалне и/или корпоративне банковне рачуне под својом контролом и присвојио приходе за личне и друге трошкове, који нису у вези са трговином племенитим металима који се користе за задуживање.

Од укупне новчане казне наметнуте обојици, Курсону је наложено да плати 560,152 долара као грађанску новчану казну, поред одвојеног истог износа као реституцију клијенту. Кертатоси морају да плате 274,988 долара као грађанску казну и још 274,988 долара као реституцију.

Извор: хттпс://ввв.финанцемагнатес.цом/форек/алиста-гроуп-екецутивес-финед-16м-фор-прециоус-метал-фрауд/