У оквиру корпоративне мреже индијске групе Адани, имена неких људи се појављују изнова и изнова, повезана са више офшор ентитета нејасне намене или структуре лавиринта. На трагу Оптужбе Хинденбург Ресеарцх-а преваре у групи Адани, ова лица и субјекти постављају питања. Ко су они? И шта тачно раде унутар групе?
На пример, Цханг Цхунг-Линг, кинески извршни директор, фигурирао у извештају Хинденбурга као директор неколико Адани фирми. (Једна од њих, сингапурска компанија, дошао под лупу индијске власти 2018. због учешћа у корупционашком скандалу који укључује набавку хеликоптера.) Кварц је раније писао о томе. Сањаи Неватиа, бивши банкар у Лондону који је, према Пандора папирима, некада помагао богатом индијском лобисти у обављању офшор трансакција, а који је сада једини директор у 57 компанија Адани регистрованих у Великој Британији.
opširnije
Још један такав редован Адани је Насер Али Шабан Ахли, бизнисмен који води Ал Јавда Траде & Сервицес, консултантска кућа у Дубаију. Ахлијево име се појавило у најмање две индијске истраге о наводном прању новца од стране групе Адани. Такође се појављује у корпоративном регистру Британских Девичанских Острва, као службеник у компанији за инвестирање у хартије од вредности која је повезана са Адани групом.
Поред тога, Ахли је у кинеској евиденцији наведен као директор Беијинг Басиле, компаније која извози индустријске делове искључиво у Адани Повер у Индији. Беијинг Басиле је толико блиско повезан са Адани групом да је један од њених запослених у Шангају, он ЛинкедИн, каже да је радио за Адани групу последњих 15 година. Ипак, Беијинг Басиле се не појављује као а повезано лице у поднесцима Адани Повер.
Адани група и Ахли нису одговорили на упите за коментар из Куартза.
Човек Адани групе у Дубаију
Године 2004. и 2005. Индијска управа за обавештајне приходе (ДРИ) истражила је водећу компанију Адани групе, Адани Ентерприсес, за обављање „кружне трговине“ дијамантима. Компанија је у суштини увозила дијаманте, а затим их извозила познатим фирмама у иностранству по вештачки надуваној вредности, како би искористила јефтин кредит од владина подстицајна шема. Према а Извештај ДРИ, компанија из Дубаија по имену Дабоул Традинг Цомпани била је одговорна за набавку дијаманата за Адани Ентерприсес за увоз у Индију – први круг кружне трговине. Ахли је био Дабулов представник у Дубаију.
Током 2010-их, ДРИ је поново истражио Адани Ентерприсес, овог пута због наводног преувеличавања фактурне вредности увезене енергетске опреме. (Случај је и даље кривудајући свој пут кроз индијски лавиринт трибунала и судова.) Сврха, тхе ДРИ тврди, био је да извуче средства из земље, на рачун на Маурицијусу. Још једном, компанија из Дубаија је послужила као посредник — Елецтроген Инфра ФЗЕ, коју је 2009. основао Ахли. У марту 2010. године, показују записи, Ахли је пренео власништво Елецтрогена на Винода Аданија, брата председника групе Адани, Гаутама Аданија. Матична компанија Елецтроген, компанија на Маурицијусу, имала је само једног акционара: Винод Адани.
Поред тога, друга компанија из Дубаија под називом Поверген Инфраструцтуре је, према ДРИ, доделила уговор о електроенергетском пројекту ПМЦ Пројецтс, индијској компанији која је служила као „лажна фирма“ за Адани групу. (ПМЦ остварује сав свој приход од Адани уговора, али није наведено као „повезана страна“ у Адани обелодањивању.) У евиденцији корпоративног регистра коју је Куартз видео, Поверген има три директора; двојица од њих именују Ахлија као свог агента.
Аданијева оффсхоре мрежа
Ахли служи Адани и изван Дубаија. Појављује се једна фирма, ЕЗИ Глобал Адани фиингс (пдф) као повезано лице. Регистрован на Британским Девичанским острвима—популарни порески рај—ЕЗИ Глобал листе, међу својим акционарима, Пранав Вора, a direktor (пдф) Адани Схиппинг. У 2011, ЕЗИ Глобал се спојио са другом компанијом, Гулф Асиа Траде & Инвестмент, према документима финансијске комисије Британских Девичанских острва, како их види Куартз. Ахли је био акционар у обе компаније.
Сада нефункционална веб страница компаније описује активности Гулф Асиа као „улагање у дугорочна улагања у акције, фондове, обвезнице и друге тржишне хартије од вредности“. Компанија регистрована адреса на Британским Девичанским острвима је у бризи Тридент Труста. У Пандора Паперс У документима, Тридент је именован као један од неколико главних провајдера офшор услуга, као што је отварање банковних рачуна или фиктивних компанија, или организовање шема за избегавање пореза.
У вези са Аданијевима, Ахли се појављује у још једном поднеску, а налази се на веб страници групе Адани. У 2009-10, Адани Ентерприсес је прогласио дивиденду на своје акције; седам година касније, према индијском закону, непотражене дивиденде су пребачене у државни фонд. Међу 71 инвеститора (пдф) који није тражио своје дивиденде је Ахли. У документацији се евидентирају удјели ових инвеститора. Већина наведених је имала једноцифрену или двоцифрену нумерацију акција. Ахли је имао 10,000 акција.
Више од Кварца
Пријавите за Куартз'с Невслеттер. За најновије вести, фацебоок, Twitter инстаграм.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/емирати-бусинессман-рецурс-адани-гроупс-162600661.хтмл