Артур Хејз добија пет година затвора због незаконитог пословања

Након што се изјаснио кривим за кршење америчког Закона о банкарској тајности, бивши извршни директор БитМЕКС-а Артхур Хаиес биће осуђен овог петка (БСА).

Изрицањем пресуде ће бити окончано правно поглавље које је почело у октобру 2020. године, када су Министарство правде и Комисија за трговину робним фјучерсима (ЦФТЦ) поднели супарничке тужбе против БитМЕКС-а и његових власника. 

Бењамин Дело, Самуел Реед и Хаиес били су међу власницима-оператерима.

Упркос чињеници да се Хејсу суочава са максималном казном од пет година затвора, кривична дела БСА ретко резултирају затвором.

Наводи

ЦФТЦ је поднео грађанску тужбу против три суоснивача, наводећи да нису спровели процедуре познавања свог клијента, програм информисања о клијентима и поступке против прања новца, кршећи ЦФТЦ стандарде. 

Одвојене кривичне оптужбе за кршење БСА поднело је ДОЈ.

Хејс је живео у Сингапуру у време подношења жалбе. 

Хејс је отишао на Хаваје након преговора о договору о предаји, где се појавио пред савезним судијом и касније је ослобођен уз гаранцију од 10 милиона долара, а даље судске процедуре треба да се одрже у Њујорку.

Хаиес и Дело су се изјаснили кривим по једној тачки за кршење ЗПП-а, за које је запрећена казна од пет година затвора.

"Господин. Хејс прихвата одговорност за своје поступке и радује се времену када ће ову ствар моћи да остави иза себе“, рекла је Хејсова портпаролка за Блок у време изјашњавања.

То време се можда брзо приближава. 

Случај ЦФТЦ-а је од тада решен, а три суоснивача су добила казну од 30 милиона долара. 

За кршење савезних закона о роби сваки је одговоран за 10 милиона долара. БитМЕКС се такође нагодио у августу 2021., пристао да плати казну од 100 милиона долара и да се уздржи од маркетинга деривата у Сједињеним Државама.

Хоће ли Хаиес добити 5 година затвора?

Хејс је оптимиста да ће његове кривичне пријаве бити решене без затворске казне сада када је решена грађанска принуда.

Случај БитМЕКС је прво кривично гоњење за владу, како истиче Хејсов захтев за условну казну.

Ово је први пут да је СЕЦ предузела мере против крипто компаније због кршења БСА – нивоа усклађености који сектор није увек подржавао.

 У случају БитМЕКС, САД су јасно ставиле до знања да се постојеће традиционалне финансијске процедуре против прања новца морају поштовати.

Према Џејмију Навадеју, бившем федералном тужиоцу у Јужном округу Њујорка и садашњем ко-шефу владине групе за безбедност и интерне истраге Севард & Киссел-а, кривично дело кршења БСА су тешка кривична дела, иако ретко резултирају затвором.

Према Навадаиу, ако Хејс буде осуђен на затворску казну, све више од годину дана био би значајан избор са дугорочним последицама.

Краћа казна, попут шест месеци, имала би мањи утицај. Пошто је захтев иновативнији, теже је одредити да ли ће захтев за путовање у иностранство бити одобрен.

АЛИ ПРОЧИТАЈ: 50% смањење цене у јахт клубу Боред Апе забележено овог месеца

Ненси Џеј Ален је ентузијаста за криптовалуте и верује да криптовалуте инспиришу људе да буду своје банке и одступе од традиционалних система монетарне размене. Такође је заинтригирана блоцкцхаин технологијом и њеним функционисањем.

Најновији постови Нанци Ј. Аллен (види све)