Власти у Турској заплениле имовину оснивача ФТКС-а Сема Банкман-Фрида

Усред истраге о колапсу берзе криптовалута ФТКС, турске власти су заплениле имовину Сема Банкман-Фрида и других филијала, турског министарства финансија и финансија најавила у среду.

Покренута је и истрага о оптужбама за превару против бившег извршног директора ФТКС Банкман-Фрида, наводи се у саопштењу.

Овај потез је уследио после прошлонедељног иницирање истраге о колапсу берзе, која је водила локалну подружницу под називом ФТКС Турска.

Турска присиљава крипто берзе да пријаве више информација о клијентима

Заједно са ФТКС-ом, агенција такође истражује појединце и компаније повезане са разменом, укључујући финансијске институције и пружаоце услуга крипто имовине.

Обе истраге, покренуте у складу са законима о спречавању прања новца у земљи, води Државни одбор за истрагу финансијских злочина (МАСАК), одељење при Министарству трезора и финансија.

турска влада додао берзе криптовалута на листу субјеката који подлежу државним прописима против прања новца и финансирања тероризма (АМЛ/ТФ) у мају 2021.

ФТКС имплозија

ФТКС, некада трећа највећа крипто берза по обиму трговине, поднесен за заштиту од стечаја из Поглавља 11 у САД 11. новембра, након што је наишао на проблеме са ликвидношћу, и сада је под добровољном управом.

Размена је наводно била користећи новац клијената да прави ризичне инвестиционе опкладе преко Аламеда Ресеарцх, трговачке фирме коју је основао Банкман-Фриед.

Банкман-Фриед је истог дана дао оставку на место генералног директора и тренутно се налази на Бахамима, где су наводно његови родитељи и виши руководиоци пропале берзе криптовалута купио имовину вредну 121 милион долара користећи средства купаца.

Расправа о стечају ФТКС-а: Бахамски ликвидатори преносе случај у Делавер, имена поверилаца остају редигована

Раније ове недеље, судија који надгледа случај ФТКС сложио се да формално премести случај банкрота из Поглавља 15 који су покренули ликвидатори Бахама из Њујорка у Делавер, а да се задрже имена и адресе 50 највећих поверилаца – које дугују отприлике 3.1 милијарди долара—редиговано.

Према Џејмсу Бромлију, саветнику новог менаџмента ФТКС-а, постојао је „недостатак корпоративне контроле“ на берзи, при чему је Банкман-Фрид користио ФТКС као свој „лични феуд“.