Барем неки од милиона долара у фондовима ФТКС клијената мистериозно преселио са размене прошле недеље премештени су по налогу регулатора на Бахамима. Та тврдња је изнета у новом подношење од стране компаније у сукобу, а потврдила је касно у четвртак и сама Комисија за хартије од вредности Бахама.
„[Постоје] веродостојни докази да је влада Бахама одговорна за усмеравање неовлашћеног приступа дужничким системима у сврху прибављања дигиталне имовине дужника — до чега је дошло након покретања ових случајева“, наводи се у поднеску, који је потписао нови извршни директор ФТКС-а Џон Реј, познат по руковању ликвидацијом Енрона.
Компанија је даље рекла да су снимљени њени суоснивачи Сем Банкман-Фрид и Гери Ванг који кажу да су бахамски регулатори наложили пару да изврши „одређене трансфере након петиције“ и да је таква имовина „чувана на ФиреБлоцкс-у под контролом [ ] Бахамска влада.”
Аламеда из СБФ-а преместила је криптовалуту вредну 89 милиона долара у нови новчаник
Ово није први пут да је оптужба упућена тој острвској држави, која је то раније негирала. Али овог пута, бахамски регулатори су обрнули курс.
„Комисија за хартије од вредности Бахама, у вршењу својих овлашћења регулатора који делује на основу налога који је донео Врховни суд Бахама, предузела је акцију усмеравања преноса свих дигиталних средстава ФТКС Дигитал Маркетс Лтд. дигитални новчаник који контролише Комисија, ради чувања“, саопштила је агенција у четвртак.
Регулатор је саопштио да је предузео ове радње како би заштитио интересе клијената и поверилаца који су под његовом јурисдикцијом.
Напред и назад је најновији обрт у борби да се обезбеди оно што је остало од имовине ФТКС-а, најновији развој догађаја који долази пошто су амерички регулатори позвали Банкман-Фриеда да сведочити пред Комитетом за финансијске услуге Представничког дома у децембру да одговара за колапс ФТКС-а.
У свом последњем поднеску, ФТКС је рекао да је „обезбедио само делић дигиталне имовине ФТКС групе за коју се надају да ће повратити“, рекавши да сада има 740 милиона долара у новом хладном новчанику. Међутим, нису били у могућности да објасне три главне празнине у праћеној имовини:
„Ова стања искључују криптовалуте које тренутно нису под контролом дужника као резултат (а) најмање 372 милиона долара неовлашћених трансфера покренутих на датум петиције, (б) разводњеног 'ковања' од приближно 300 милиона долара у ФТТ токенима од стране неовлашћеног извор након датума петиције, и (ц) пропуст суоснивача и потенцијално других да идентификују додатне новчанике за које се верује да садрже имовину дужника.”
Стотине милиона долара извучено из ФТКС-а преко ноћи у „неовлашћеним“ трансферима
неовлашћени трансфери примећени су 11. новембра, истог дана када је ФТКС прогласио банкрот, и праћени су у реалном времену од стране блоцкцхаин трагача на Твитеру, што је довело до налета спекулација. У то време, сматрало се да су трансфери, који су износили укупно 650 милиона долара, део масивног хаковања усмереног на банкротирану компанију.
У 2 сата ујутро по источном времену те ноћи, амерички генерални саветник ФТКС-а Рајн Милер назвао је трансфере „неовлашћеним“ и рекао да је ФТКС почео да премешта преосталу имовину компаније у хладњачу како би „умањио штету“.
Комисија за хартије од вредности Бахама раније је објавила саопштење за јавност у којем се наводи да предузима мере да замрзнути средства ФТКС Дигитал Маркетс. Истог дана, ФТКС је објавио своју изјаву у којој је рекао да је почео да дозвољава повлачење бахамских фондова у складу са националним регулаторима.
Али како су се кружиле гласине да су неовлашћени трансфери дело бахамских власти, Комисија за хартије од вредности Бахама издала је саопштење у којем се повлачи тврдња ФТКС-а, рекавши да „није упутила, овластила или предложила ФТКС Дигитал Маркетс Лтд. да одреди приоритете повлачења за бахамске клијенте.”
У саопштењу се признаје да би таква радња могла да представља „поништиве преференције“ према правилима о стечају и да би могла да захтева „повраћај средстава од купаца са Бахама“.
„У сваком случају, Комисија не одобрава преференцијални третман било ког инвеститора или клијента ФТКС Дигитал Маркетс Лтд. или на други начин“, наводи агенција.
Људи или групе одговорни за неовлашћене трансфере остају непознати, али посматрачи блокчејна објављују своје теорије на Твитеру, приписујући нека од повлачења „запосленицима ФТКС-а у белим шеширима“, а другима „можда контролишу [Банкман-Фриед и Ванг] .”
ФТКС-ова бахамска подружница ФТКС Дигитал Маркетс Лтд. поднесен за стечајни поступак из поглавља 15 15. новембра, тражећи сарадњу између америчких судова и страних судова, пошто је његов страни стечајни поступак укључивао Сједињене Државе.
Регулатори на Бахамима желе контролу над ФТКС стечајним поступком
Комисија за хартије од вредности Бахама каже да не верује да је ФТКС Дигитал Маркетс, Лтд., страна у америчком поступку стечаја ФТКС-а према поглављу 11. Агенција каже да ће се ангажовати са другим регулаторима и властима „у више јурисдикција“ како би се позабавили питањима која утичу на повериоце, клијенте и заинтересоване стране ФТКС дигиталних тржишта.
Брајан Симс, партнер адвокатске фирме Леннок Патон из Насауа, именован је за привременог ликвидатора. Рекао је да ФТКС није овлашћен да поднесе захтев за банкрот у САД-и затражио је да се имовина ФТКС-а која се налази у САД преда Бахамским ликвидаторима.
Колапс ФТКС-а и накнадна зараза која се шири крипто имају регулаторе широм света позивајући на строжију регулативу крипто.
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/фтк-банкруптци-јурисдицтион-фигхт-бахамас-042939904.хтмл