(Блумберг) — Оснивач берзе криптовалута ФТКС Сем Банкман-Фрид одговоран је за „једну од највећих финансијских превара у америчкој историји“ и истрага о наводној шеми је „веома у току“, рекао је у уторак амерички тужилац Менхетна Демијан Вилијамс.
Најчитаније са Блоомберга
Банкман-Фриед је раније тог дана оптужен по осам кривичних тачака, укључујући заверу и жичану превару, због наводне злоупотребе милијарди долара средстава клијената за подршку свом крипто фонду Аламеда Ресеарцх. Банкман-Фрид је ухапшен у понедељак на Бахамима, где је живео.
Иако 30-годишњи Банкман-Фриед можда не одговара типичном профилу некога ко вара инвеститоре, „можете починити превару у шортсовима и мајицама на сунцу — и то је могуће“, рекао је Вилијамс на конференцији за новинаре у Нев Иорку. Иорк. Наводна шема је укључивала „прљави новац“ који је „коришћен у служби Банкман-Фридове жеље да купи двопартијски утицај и утиче на правац јавне политике у Вашингтону“, рекао је савезни тужилац.
„Иако је ово наше прво јавно саопштење, неће бити последње“, рекао је Вилијамс.
Тужиоци тврде да је Банкман-Фрид користио десетине милиона долара прихода за незаконите доприносе политичким кампањама.
„Гледао је на своје муштерије, жртве овог случаја, злоупотребљавајући поверење указано не само у своју компанију већ и себи као вођи те компаније“, рекао је помоћник задуженог директора ФБИ Њујорка Мајкл Дрискол. „Желим да будем јасан: овај случај је о превари. Превара је превара.”
Ако буде осуђен, Банкман-Фрид би могао да се суочи са 20 година затвора за сваку од оптужби за превару и прање новца, и пет година за сваку од оптужби за превару у роби и хартијама од вредности и превару у финансирању кампање, саопштило је Министарство правде САД. наводи се у саопштењу. Оптужени за беле крагне, ако буду осуђени, ретко служе законске максималне казне.
Америчка Комисија за хартије од вредности и Комисија за трговину робним фјучерсима тужиле су у уторак одвојено Банкман-Фрида због његове наводне улоге у колапсу ФТКС-а.
Од почетка ФТКС-а 2019, Банкман-Фриед је „почео тајно и непрописно да преусмерава средства клијената у истраживање свог крипто хеџ фонда Аламеда“, рекао је директор СЕЦ-а Губир Гревал на конференцији за новинаре. „Банкман-Фридова кућа од карата почела је да се распада како су цене криптовалута пале 2022.
Колапс показује да трговање на платформи за трговање која није усклађена представља ризик за инвеститоре и не нуди заштиту од преваре, рекао је Гревал. „Императив је да неусаглашене платформе буду у складу“ са америчким регулаторима, рекао је он.
„Писта је све краћа за њих да уђу и да се региструју код нас, а за оне који то не ураде, одсек за спровођење је спреман да предузме акцију“, рекао је Гревал.
Прочитајте више: Банкман-Фриед Балкс при изручењу као америчке скице случаја за превару
– Уз помоћ Боба Ван Вориса.
(Ажурирања са максималним казнама за наводне злочине.)
Најчитаније са Блоомберг Бусинессвеек -а
© КСНУМКС Блоомберг ЛП
Извор: хттпс://финанце.иахоо.цом/невс/банкман-фриед-фтк-фрауд-пробе-193135904.хтмл