Банкман-Фриед ударио са четири нове кривичне оптужбе за незаконите политичке донације и банковну превару

топлине

Бивши милијардер Сем Банкман-Фриед, оснивач затечене крипто берзе ФТКС, оптужен је за четири нове тачке оптужнице, укључујући оптужбе за незаконите политичке донације и банковне преваре, откривена је у четвртак оптужница у савезном суду на Менхетну – која се односи на осам оптужби. већ се суочава са бившим вундеркиндом док се припрема за суђење касније ове године.

Кључне чињенице

У замјенској оптужници објављеној у четвртак, тужиоци наводе да је Банкман-Фриед користио милијарде долара средстава клијената за финансирање шпекулативних улагања и покушао да купи утицај на регулацију криптовалута у Вашингтону, управљајући десетинама милиона долара илегалних доприноса за кампању обема демократама и републиканци.

Нове тачке оптужнице укључују заверу да се почини жичану превару и заверу ради управљања нелиценцираним преносником новца.

Тридесетогодишњаку ће се судити у октобру, а изручен је са Бахама у САД у децембру; прошлог месеца се изјаснио да није крив по првобитних осам тачака, укључујући заверу да се изврши прање новца и превара у вези са преносом хартија од вредности и робе.

Кључна позадина

Банкман-Фриед и његов најужи круг су били у центру контроверзи од ФТКС-а нагло поднесен за банкрот у новембру након кризе ликвидности коју је изазвала ривалска Бинанце која је продала све своје ФТКС токене. За неколико дана, оптужбе о лошем управљању дошле су у први план. У поднеску на суду, дугогодишњи стечајни адвокат Јохн Ј. Раи ИИИ, који је преузео дужност извршног директора ФТКС-а, издата оштра критика менаџмента компаније, за коју је приметио да је обележена „погрешним регулаторним надзором“ од стране „веома мале групе неискусних, несофистицираних и потенцијално компромитованих појединаца“. У поднесцима, савезни тужиоци имају оптужени Банкман-Фриед да је на превару користио средства инвеститора ФТКС-а за плаћање трошкова Аламеда Ресеарцх-а и довео Аламеда-ине зајмодавце и инвеститоре ФТКС-а о финансијском стању две фирме, између осталог.

Даље читање

'Молим вас да радите свој посао!!!': Приватни грађани позивају судију да затвори Банкман-спрженог пре суђења за превару (Форбес)

Каже да је бивши Станфорд Деан избавио Банкман-Фриед-а да помогне 'постојаним пријатељима' (Форбес)