Према анализи јавних података, неколико новчаника има образац куповине и продаје токена неколико дана пре датума понуде. Према извештају Валл Стреет Јоурнал-а, инсајдерско трговање је широко распрострањено у крипто индустрији. Штавише, студија Аргуса идентификује компаније са великим бројем запослених који тргују криптовалутама.
Након извештаја ВСЈ, БинанцеСуоснивач и извршни директор компаније Цхангпенг Зхао је то разоткрио и дао примедбе у складу са тим. У чланку се то тврдило Бинанце запослени су учествовали у инсајдерској трговини Гносис токенима у августу 2021.
Инсајдерско трговање постало је проблем у крипто индустрији
Према Извештај Валл Стреет Јоурнала, многи инвеститори у криптовалуте имају користи од инсајдерских информација о томе када берзе могу изгубити имовину. Анализа открива да неки новчаници често купују криптовалуте данима пре него што буду на листи и продају их убрзо након тога.
Студија је посматрала месеце између фебруара 2021. и априла 2022. Аргус је истраживао новчанике који су показали образац стицања токена у надоградњи на најаву листинга, а затим их продавали убрзо након тога. Валл Стреет Јоурнал је потврдио информацију.
Инсајдерско трговање је широко распрострањено на већини великих берзи, укључујући Бинанце, Цоинбасе, и ФТКС. Цене криптовалуте су покренуте додавањем нове размене на листу њеног токена.
Према блоцкцхаин Према подацима, новчаник је сакупио Гносис новчиће у вредности од 360,000 долара за шест дана у августу. Бинанце је најавио да ће излистати Гносис седмог дана, што ће резултирати растом цене више од седам пута у односу на уобичајену у претходних седам дана.
Новчаник је почео да се продаје 4 минута након што је Бинанце објавио листинг и завршио продају свега за 24 сата. Од продаје су зарадили 500,000 долара, доносећи кући профит од око 140,000 долара. Студија је открила да ово није први пут да новчаник ради потпуно исту ствар.
Према извештају Аргуса, пре него што су откривени на три главне берзе, 46 новчаника је купило 17.3 милиона долара у криптовалутама. Идентитет власника, међутим, није познат.
Иако је продаја токена резултирала са више од 1.7 милиона долара јавног профита, стварна зарада је највероватније већа. Према наводима компаније, многи новчаници су пренели део своје имовине на берзу уместо да продају директно.
Инсајдерско трговање криптовалутама је поново подигло своју ружну главу. Регулатори и пси чувари тврде да је ова метода већ дуже време штетна за редовне инвеститоре. Међутим, до сада је мало тога урађено.
Крипто индустрија има потешкоћа које је свет конвенционалних финансија одавно превазишао. Раније овог месеца, неуспех такозваног стабилцоина, ЛУНА, који одржава вредност од 1 долара у односу на долар, узроковано је крипто верзијом банковног покрета.
Још један проблем који се појављује је спречавање цурења тржишно осетљивих информација путем берзи криптовалута. Пажња долази пошто су регулатори све више забринути за праведност тржишта за малопродајне кориснике, од којих су многи управо забележили значајне губитке због значајног пада крипто имовине.
Бинанце има политику нулте толеранције на инсајдерско трговање, ЦЗ
Међутим, размене које се приписују студији су то демантовале. Цоинбасе, Бинанце и ФТКС су изјавили да њихова правила усклађености забрањују особљу да тргује привилегованим информацијама. Две компаније су рекле да су прегледале извештај и откриле да Аргусово трговање претходним подацима није кршило њихова правила.
Бинанцеов представник је изјавио да ниједна адреса новчаника није повезана са запосленима. Цоинбасе је рекао да ради сличне провере како би осигурао правичност. У светлу забринутости око напредовања, руководиоци Цоинбасе-а су написали неколико блогова који се баве овом темом. Представник Бинанце-а је рекао:
Постоји дугогодишњи процес, укључујући интерне системе, који наш безбедносни тим прати како би истражио и позвао на одговорност оне који су се укључили у ову врсту понашања, при чему тренутни прекид има минималне последице.
Портпарол Бинанце.
Извршни директор ФТКС крипто берзе, Сем Банкман-Фриед, такође је дао сличан став када је рекао да његова фирма забрањује својим радницима да тргују токенима који ће бити наведени. Осим званичних изјава портпарола Бинанцеа, извршни директор Бинанце, Цхангпенг Зхао, морао је сам да одбаци извештај.
У свом одговору, ЦЗ је рекао да Бинанце има политику нулте толеранције на понашање у питању и да се придржава највиших стандарда. Такође је дао адресу е-поште узбуњивача ([емаил заштићен]) како би свако могао пријавити било какву сумњиву трговинску активност на берзи.
Према ЦЗ-у, Бинанце избегава да открије планове за листинг кованица чак и сопственим тимовима како би спречио инциденте у трговању инсајдерима. Међутим, он је признао да спречавање објављивања распореда листинга није изводљиво. Навео је пример када Бинанце захтева техничку помоћ од тима.
Према речима генералног директора Овен Рапапорт од Аргуса, интерне процедуре усклађености са криптовалутама могу бити угрожене недостатком јасних регулаторних смерница, слободарским начином размишљања многих који раде у овој индустрији и одсуством институционализованих норми против трговања криптовалутама путем инсајдера у поређењу са традиционалним финансијама.
Фирме имају стварне изазове да се постарају да се етички кодекс против трговине инсајдерима — који има скоро свака фирма — заиста поштује, а не да буде инертан комад папира.
господине Рапапорт.
Закони о инсајдерском трговању забрањују инвеститорима да профитирају на нејавним информацијама које добијају преко својих позиција у акцијама или роби, као што је сазнање о предстојећем листингу или понуди за спајање.
Према одређеним адвокатима, владини субјекти могу користити постојеће кривичне законе и друга правила за кривично гоњење појединаца који тргују криптовалутама са осетљивим информацијама. Други у сектору криптовалута, с друге стране, тврде да је недостатак преседана случајева специфичног за инсајдерску трговину створио несигурност око тога да ли ће и како регулатори реаговати у будућности.
Извор: хттпс://ввв.цриптополитан.цом/бинанце-цз-рефутес-цлаимс-оф-инсидер-традинг/