Бинанце помаже ДЕА-и да пронађе нарко картел

Бинанце, највећа крипто берза на свету, велика је мета нарко картела и прања новца. 

Анонимност коју обезбеђују криптовалуте пружа скоро савршен пут за картеле да пребацују средства широм света. 

Анализа на ланцу је, међутим, корисна алатка за праћење ових појединаца.

Торнадо кеш, алат за мешање криптовалута, био је Санкционисано од стране америчког трезора због његове масовне употребе од стране лоших актера за прање средстава. Санкције су приморале лоше актере да траже алтернативне путеве, укључујући централизоване размене.

ДЕА сузбија нарко картел

Према чланак који је објавио Форбс, група је деловала широм Сједињених Држава, Европе, Мексика и Аустралије. ДЕА је известила да је картел преко размене усмерио до 40 милиона долара незаконите зараде.

Истраге о злочину почеле су 2020. године када су доушници који су користили Лоцалбитцоинс ступили у интеракцију са починиоцима који су трговали криптовалутама за фиат. 

Лоцалбитцоинс је једноставна пеер-то-пеер платформа за крипто трговину која користи есцров услугу како би осигурала поверење између трговачких страна.

Кривац, Карлос Фонг Ечавариа, Мексиканац, подметнуо им је да је новац дошао из „породичних ресторана и ранчева за стоку“.

Ецхаввариа је касније ухваћен и признао се кривим за диловање дроге и прање новца. У очекивању пресуде, ДЕА је пратила његову блоцкцхаин адресе. Један од њих је указивао да се прање наставља. 

Нови починилац је купио преко 42 милиона долара и продао криптовалуте у вредности од 38 милиона долара. Власти су део ових средстава повезивале са трговином дрогом.

унети Бинанце.

Улога размене у фијаску била је да идентификује новог починиоца.

Ово је заправо пример где транспарентност блокчејн трансакција делује против криминалних актера

Виши директор за истраге Бинанце Метју Прајс

Бинанце против прања новца

Слични случајеви су се и раније дешавали на берзи. 

У најновијој појави починилац експлоатисан АНКР протокол за трилионе аБНБц токена. Део прихода је размењен за БУСД и БНБ и пребачен на берзу. Размена је брзо реаговала замрзавањем повезаних рачуна. АНКР је идентификовао починиоца као свог бившег радника.

Раније у априлу, Лазарус Гроуп, севернокорејска група за сајбер криминал, искористила је бесконачни екосистем Ронин Акие за преко 540 милиона долара. Лазарус је украдена средства пребацио у Торнадо готовину и неколико других размена. Заједнички напори између Цхаиналисис-а, органа за спровођење закона и водеће берзе направили су траг трансакције и замрзнули око 5.8 милиона долара криптовалуте у вези са злочином.

Хидра, руско даркнет тржиште, затворено је након сарадње између органа за спровођење закона и берзе. Раније медијске објаве су наводно објавиле да је берза финансирала Хидру. Према Бинанце-у, органи за спровођење закона никада не би ухватили починиоце случаја Хидра без криптовалута.

Бинанце има пријавио троше десетине милиона долара на проналажење софистицираних стручњака за сајбер безбедност широм света. Тим се састоји од преко 120 стручњака за безбедност и индустрију, укључујући бивше службенике ИРС, ФБИ, америчке тајне службе, Европола и полицијских агенција у Великој Британији, Европи, Азији и Латинској Америци.

Завршне мисли

Критичари су криптовалуте схватили у лошем светлу од њиховог настанка; виде да би нова технологија револуционирала финансије и глобални криминал. Власти су објавиле строге прописе за контролу индустрије.

У борби против криминала, Бинанце је доказао да блоцкцхаин може бити драгоцено средство. Технологија има доказане случајеве употребе у спречавању фалсификовања и поједностављивању набавки у различитим индустријама. 

Крипто није анониман; централизоване централе могу идентификовати власнике адреса. Веома хваљени новчићи са доказом удела могу да се повежу за закључавање корисничких средстава на блокчејну; размислите о моћи коју корисник или појединац са већинским уделом има над блокчејн екосистемом.