Бинанце је наводно помогао иранским фирмама да заобиђу санкције и тргују милијардама

Као што сектор криптовалута расте, што се више уплиће у актуелне геополитичке замршености. Један пример је главна крипто размена Бинанце што је наводно помогло иранским фирмама да избегну санкције.

Заиста, Бинанце је очигледно обрадио трансакције у вредности од 8 милијарди долара које укључују иранске ентитете од 2018, упркос финансијски и трговинске санкције које су увеле Сједињене Државе, Реутерс ' Ангус Бервик и Том Вилсон пријавио у новембру КСНУМКС.

Према информацијама преузетим из блоцкцхаин и платформу за крипто аналитику Цхаиналисис, већина трансакција у питању одвијала се између Бинанце-а и највећег крипто размена у Ирану - Нобитек – који даје савете за избегавање санкција.

Међу свим релевантним трансакцијама које обрађује Бинанце, три четвртине су обављене у ТРОН-у (TRX), које је Нобитек препоручио за анонимно трговање без „угрожавања имовине због санкција“, наводи се у извештају. 

Бинанцеов одговор и претходни налази

Одговарајући на ове наводе, портпарол Бинанцеа Патрицк Хиллманн је рекао да:

„Бинанце.цом није америчка компанија, за разлику од других платформи које су изложене тим истим ентитетима под америчким санкцијама. Међутим, предузели смо проактивне кораке да ограничимо нашу изложеност иранском тржишту.

Подсећања ради, Трампова администрација најавила 2018. да су се САД повукле из иранског нуклеарног споразума и поново уведене санкције о Исламској Републици, упозоравајући да свако ко са њом тргује неће моћи да послује са Сједињеним Државама.

У јулу КСНУМКС, Ројтерс први откривен да је размена још увек радила са иранским корисницима. Тада је Бинанце одговорио рекавши да „стриктно прати међународна правила о санкцијама“ и да је користио „банкарство алати за оцењивање“ како би спречили санкционисане субјекте да користе његову платформу.

Још проблема за Бинанце?

Ова вест би могла бити још један хит за Бинанце, три месеца касније Финболд известио о размени губитак 90% корисника и „милијарде прихода“ након имплементације „знај свог клијента“ (за КИЦ) провере и ограничења повлачења на својој платформи у јулу 2021.

Раније, крајем 2020. Амерички савезни тужиоци су питали Бинанце да обезбеди детаљну интерну евиденцију о својим проверама против прања новца (АМЛ), заједно са комуникацијом у коју је укључен њен извршни директор и оснивач, Цхангпенг Зхао.

Контроверзна геополитика Ирана

Занимљиво је да је још у марту 2021. Ирански председнички центар за стратешке студије охрабрио земљу да усвоји Bitcoin и друге криптовалуте за рударење до заобићи међународне санкције.

Коначно, Иран се у последње време нашао под међународном контролом због наводно продаје стотина дронова и других војну опрему Русији, која је у току инвазија суседне Украјине.