Бинанце је била крајња дестинација за милионска средства из Битзлата

Савезни тужиоци отпечаћени су Оптужница против мало познате крипто берзе зване Битзлато у среду, наводећи да је олакшала прање 700 милиона долара заражених криптовалута везаних за сада затворено тржиште мрачног веба Хидра, и још милионе прихода од рансомваре-а.

Блоцкцхаин подаци показују да су десетине милиона долара који су прошли кроз Битзлато на крају завршили у новчаницима Бинанце депозита, упркос строгим стандардима против прања новца за које Бинанце каже да је имплементирао.

Бинанце, највећа крипто берза на свету, није повезана ни са каквим криминалним активностима, нити су је регулатори оптужили да свесно прихвата недозвољена средства, иако је размена наводно под сопственом кривичном истрагом од стране Министарства правде у вези са његовим поштовањем закона о спречавању прања новца или БППН.

Кретање Битзлатових средстава поставља питања о ефикасности Бинанце-ових АМЛ пракси, посебно имајући у виду да Бинанцеов сопствени спољни АМЛ добављач, Цхаиналисис, издао извештај у фебруару 2022 процењујући да је 48% Битзлатових примања криптовалута за период 2019-2021 било „незаконито или ризично“.

Највиша криптовалута Битзлато биланс је процењен на само 6.6 милиона долара, према Аркхам Интеллигенце-у. Поређења ради, највећи биланс Бинанце је процењен на преко 60 милијарди долара. Али укупни токови у Битзлато и из њега били су у стотинама милиона долара, што сугерише да је Битзлато била успутна станица за кориснике који желе да задрже своје криптовалуте на познатијим берзама.

На већој берзи као што је Бинанце или Цоинбасе, на пример, многи клијенти одлучују да платформи препусте да чува њихове крипто жетоне. Али мање берзе често могу да функционишу као нека врста моста између ентитета који жели да пренесе своје новчиће и крајњег одредишта где ће токени бити чувани. Крипто би могао да стоји на једној од ових привремених платформи само неколико минута.

A Извештај ФинЦЕН-а од среде приметио је да је Бинанце највећа партнерска страна Битзлата, али подаци о блокчејну откривају рудиментарне напоре да се прикрију одакле су средства дошла пре него што су стигла у чување Бинанце.

Слично као у традиционалним финансијама, где се новац креће од банке до банке и између холдинг компанија, премештање крипто имовине кроз више новчаника је елементаран начин да се прикрије ток новца. Али праћење имовине путем блокчејна је релативно једноставан процес, пошто се свака трансакција бележи у јавно доступној књизи.

За целу 2022. и кратке недеље током којих је Битзлато радио 2023. године, само 9.7 милиона долара прешло је директно из Битзлата у Бинанце, према подацима Аркхам Интеллигенце-а. За четири године колико је Битзлато радио, само 52 милиона долара прешло је директно са берзе на Бинанце, показује исти скуп података.

Али површни преглед неких од највећих Битзлатових партнера за размену показује да су десетине милиона више текле из Битзлата преко других крипто новчаника у Бинанце, у очигледном покушају да се прикрије порекло средстава.

ЦНБЦ је прегледао податке о трансакцијама за десет највећих прималаца Битзлато одлива, који су прикупили преко 45 милиона долара у средствима поријеклом из Битзлатоа. Ти новчаници су такође добили милионе више средстава са других берзи, укључујући Хуоби, ФТКС, Полониек, Неко и ВхитеБИТ, украјинску берзу.

Један Битзлато кит је пренео криптовалуте у вредности од нешто више од 21 милион долара, укључујући етер тетхер, стабилни цоин везан за доларе, од Битзлато до посредничког новчаника. Одатле, током четири године, тај посреднички новчаник је депоновао криптовалуте у вредности од око 15 милиона долара на Бинанце-ову платформу, према подацима Аркхам Интеллигенце-а.

Све у свему, пет највећих новчаника повезаних са Битзлатом послало је више од 30 милиона долара директно Бинанце-у. Милиони више у мањим трансакцијама на крају су завршили у Бинанцеовим новчаницима.

Подаци на ланцу не могу да рачунају на никаква додатна средства која су се преселила у Бинанце из Битзлато-а преко миксера, услуга које омогућавају корисницима да замагљују порекло и крајњу тачку своје криптовалуте. Нити нуди било какве информације о врсти принудних радњи које би Бинанце могао да предузме да би се одбранио од злобних депозита, укључујући заплену тих средстава након што стигну у Бинанце-ове новчанике.

Али извршни директор Бинанцеа Цхангпенг Зхао често је хвалио агресивне напоре своје берзе да сузбије незаконита средства која теку на платформи. Раније ове недеље, Бинанце је објавио да је запленио криптовалуте вредне милионе долара повезане са севернокорејском хакерском групом Хармони.

ЦНБЦ се обратио Бинанце-у како би затражио да платформа подели свој приступ спречавању укаљаних средстава да слете на платформу. Такође смо питали да ли је Бинанце свестан да је Битзлато наводно коришћен за прање новца и, ако јесте, зашто су средства из Битзлата чувана на његовој платформи. Нисмо одмах одговорили на наш захтев за коментар.

Ипак, Ројтерс објављено у децембру да су савезни тужиоци размишљали о подизању оптужнице у „дуготрајној“ кривичној истрази у вези са поштовањем закона Бинанце и Зхаоа са законима о БППН. Темпо принудних радњи сугерише да амерички регулатори већ имају око на праћењу протока нелегалних криптовалута, где год да се то догоди.

„Радовање на мору или премештање сервера ван континенталне САД неће вас заштитити“, приметила је заменица државног тужиоца Лиса Монако у среду. „Било да кршите наше законе из Кине или Европе или злоупотребљавате наш финансијски систем са тропског острва – можете очекивати да одговарате за своје злочине у судници Сједињених Држава.