Министарство правде Сједињених Држава (ДОЈ) објавило је Саопштење за јавност 12. јануара 2023. Према ПР-у, „савезни окружни суд у Сан Дијегу наредио је да се преко 17 милиона долара за реституцију подели за приближно 800 жртава из преко 40 различитих земаља због губитака улагања у БитЦоннецт, огромну шему улагања у криптовалуте, која је преварила хиљаде инвеститора широм света.”
Међутим, 16. септембра 2021. Глен Аркаро, главни промотор БитЦоннецт-а са седиштем у САД, изјаснио се кривим за заверу ради чињења жичане преваре. А 25. фебруара 2022. године, оснивач БитЦоннецт-а, Сатиш Кумбхани, оптужен је за своју централну улогу у превари од више милијарди долара.
Штавише, као део своје молбе, Аркаро је признао да је у завери са другима како би искористио интерес инвеститора за криптовалуте тако што је лажно рекламирао почетну понуду кованица БитЦоннецт-а и размену дигиталних валута као уносну инвестицију.
Са својим саучесницима, обмануо је инвеститоре о БитЦоннецт-овом „Програму позајмљивања“. У оквиру овог програма, Арцаро је рекламирао наводну власничку технологију БитЦоннецт-а, познату као „БитЦоннецт Традинг Бот“ и „Софтвер за волатилност“, као способну да генерише значајне профите и гарантоване приносе коришћењем новца инвеститора за трговину на променљивим тржиштима размене криптовалута, према ДОЈ.
Значајно је да су Арцаро и његови саучесници осигурали да до 15% новца уложеног у БитЦоннецт иде директно у фонд за бљузгање који ће се користити у корист његовог власника и промотера.
БитЦоннецт је управљао уџбеничком Понзи шемом плаћајући раније БитЦоннецт инвеститоре новцем каснијих инвеститора.
БитЦоннецт: Понзи шема
БитЦоннецт, крипто платформа покренута 2016. године са циљем да омогући корисницима да позајмљују вредност БитЦоннецт Цоин-а (БЦЦ) у замену за плаћање камата. Влада Уједињеног Краљевства је 7. новембра 2017. издала БитЦоннецт обавештење са два месеца да докаже свој легитимитет. Затим, 3. јануара 2018, Тексашки државни одбор за хартије од вредности издао је прекид и одустајање од крипто платформе, назвавши је Понзи шемом
Пропао је 2018. након што је отуђио 2.4 милијарде долара од више од 4,000 људи из 95 земаља.
Мора се напоменути да је Битцоннецт Цоин био међу 20 најуспешнијих светских токена криптовалута све док његова цена није пала након што су трговци почели да губе поверење. БЦЦ је порастао са пост ИЦО цене од 0.17 УСД на највиши ниво од 463 УСД у децембру 2017; пао је на 0.40 УСД од 11. марта 2019.
Према Валл Стреет Јоурнал-у, у септембру 2021. Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) тужила је БитЦоннецт који је наводно извео једну од највећих превара које су икада укључивале криптовалуте.
Ендру је блокчејн програмер који је развио своје интересовање за криптовалуте док је дипломирао. Он је пажљив посматрач детаља и дели своју страст за писањем заједно са програмером. Његово позадинско знање о блокчејну помаже му да да јединствену перспективу свом писању
Извор: хттпс://ввв.тхецоинрепублиц.цом/2023/01/13/битцоннецт-фрауд-вицтимс-рецеиве-овер-17-миллион-ин-реститутион/