Биттрек ће платити 30 милиона долара санкција америчког Трезора за намирење

• Биттрек ће платити санкције америчког Министарства финансија

• Амерички трезор је навео да је одржавао лош програм усклађености између 2014. и 2017. године.
• Биттрек је признао да је дозволио корисницима из санкционисаних јурисдикција

Биттрек, криптовалута размена, пристала да плати нешто мање од 30 милиона долара казне и да ближе прати свој програм усклађености као део нагодбе са Министарством финансија Сједињених Држава због навода да је случајно прекршио савезне санкције.

Нагодбе су у уторак објавили Мрежа за борбу против финансијских злочина (ФинЦЕН), надзорни пас за прање новца Министарства финансија, и Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ), федерална влада за спровођење санкција.

ОФАЦ је навео да је Биттрек већ отклонио ове проблеме поред монетарних санкција. У нагодби се каже да је између 2014. и краја 2017. Биттрек пустио око 1,800 људи у санкционисаним земљама као што су Иран, Куба, Судан, Сирија и Крим да користи своју платформу за више од 116,000 трансакција у вредности од око 260 милиона долара.

Биттрек је тврдио да је одржавао процесе против прања новца и поштовања санкција

Од тада је размена у Сијетлу, у Вашингтону, предузела кораке да се боље усклади са црним листама санкција. Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) спроводи низ свеобухватних санкција које забрањују грађанима САД и било коме на америчком тлу да комуницирају или пружају услуге људима у овим јурисдикцијама.

Биттрек је пре неколико година признао да је дозволио иранским и другим санкционисаним корисницима да се пријаве за његову платформу. У 2019. години, размена дао понуду неким од ових купаца да им врате средства.

Биттрек је у саопштењу навео да је користио неидентификована трећа лица и пружаоце услуга да му помогну у верификацији налога и провјеравању усклађености са санкцијама. Поред тога, Биттрек је одржавао процесе за спречавање прања новца и поштовање санкција.

ПРОЧИТАЈТЕ ТАКОЂЕ: Продавање 'теорија завере' неће помоћи Рипплеу да победи - Царданов извршни директор 

ФинЦЕН је казнио Биттрек са 29.8 милиона долара, али је рекао да ће кредитирати берзи за казну од 24 милиона долара ОФАЦ-а

Док се ОФАЦ фокусирао на наводна кршења санкција, нагодба ФинЦЕН-а се фокусирала на наводни пропуст Биттрека да поднесе извештаје о сумњивим активностима (САР) током истог временског периода.

Према ФинЦЕН-у, Биттрек „није успео да поднесе” САР за 200 трансакција које укључују криптовалуте вредне више од 140,000 долара и 22 трансакције које укључују више од милион долара.

Према ФинЦЕН-у, Биттрек није успео да имплементира ефикасно праћење трансакција на својој платформи за трговање, ослањајући се на само два запослена са минималном обуком за борбу против прања новца и искуством да ручно прегледају све трансакције за сумњиве активности, којих је понекад било преко 20,000 по дан” и „Биттрек није успео да примени ефикасно праћење трансакција на својој платформи за трговање.

ФинЦЕН је казнио Биттрек са 29.8 милиона долара, али је агенција рекла да ће кредитирати екцханге'с Казна од 24 милиона долара ОФАЦ-а, тако да ће компанија морати да плати само нешто мање од 30 милиона долара укупно.

Биттрек је навео да је задовољан што је измирио оптужбе у изјави коју је послао преко адвоката компаније.

У изјави је стајало: „Поравнање обезбеђује потпуно решавање оба случаја ОФАЦ-ове истраге о трансакцијама у санкционисаним јурисдикцијама које су се претежно дешавале током 2017. године и тврдње ФинЦЕН-а да Биттрек није у потпуности применио све контроле свог Програма за спречавање прања новца до 2018. године.“ Важно је да оба ОФАЦ-а и ФинЦЕН препознају да су Биттрек-ови упорни напори да реагују на исправку значајно смањили вероватноћу будућих кршења.

Ненси Џеј Ален је ентузијаста за криптовалуте и верује да криптовалуте инспиришу људе да буду своје банке и одступе од традиционалних система монетарне размене. Такође је заинтригирана блоцкцхаин технологијом и њеним функционисањем.

Најновији постови Нанци Ј. Аллен (види све)