Целзиус није пријавио губитак од 800 милиона долара јер је финансијски директор означио „вероватно незаконито“ понашање

Крипто зајмодавац Целсиус водио је ризичнији посао него што се оглашавало и није пријавио стотине милиона губитака, док је извршни директор Алекс Машински уновчио више од 68 милиона долара, према судском извештају о његовом банкроту.

„Иза кулиса, Целсиус је водио своје пословање на потпуно другачији начин од онога како је рекламирао се својим купцима у сваком кључном погледу“, рекла је Шоба Пилеј, која је именована за независног испитивача. скоро КСНУМКС-страница извештај објављен данас. „Целзијус је од самог почетка напустио своје обећање о транспарентности. 

Извештај такође детаљно наводи страхове особља о томе да ли се придржавају закона, укључујући коментаре Харумија Урате-Томпсона, који је био главни финансијски службеник од фебруара 2020. до новембра 2021., да „радимо нешто што је могуће незаконито“.

Целсиусов маркетинг је рекао купцима да је направио нискоризичне и потпуно колатерализоване инвестиције како би осигурао приносе које је понудио, каже Пиллаи. Ипак када зајмодавац поднесен за Поглавље 11 заштиту од стечаја прошлог јула, пријавио је рупу од 1.2 милијарде долара у свом билансу стања.

И док је тржиште крипто медведа из 2022. вршило притисак на Целзијусове финансије, проблеми су почели још 2020. године.

До јуна 2021., на врхунцу биковског тржишта, трећина Целзиусовог институционалног кредитног портфеља била је потпуно необезбеђена, а више од половине је било недовољно обезбеђено, рекао је стечајни испитивач. Компанија је такође признала губитак од 800 милиона долара у 2021. години од инвестиција у компаније Граисцале, КеиФи, Стакехоунд и Екуитиес Фирст Холдингс. Није пријавио ове губитке својим купцима када су настали, наводи се у извештају.

'ОТЦ замајац'

Целсиус је такође користио корисничка средства од биткоина и етра за куповину сопственог изворног токена ЦЕЛ, наводи се у извештају, који је такође оптужио Целсиус да прикрива обим до којег је креирао тржиште за ЦЕЛ.

Зајмодавац је користио стратегију названу „ОТЦ замајац“, где би продавао ЦЕЛ токене у приватним, ванберзанским трансакцијама и вршио компензационе куповине на јавном тржишту, за које је веровао да ће утицати на цену трговања.

Запослени у Целзијусу рутински су расправљали 2022. да су токени „безвредни“ и постављали питање зашто их било која друга компанија осим Целзиуса купује.

„Ове трговине су довеле до тога да бивши главни финансијски директор Целзијуса напише '[говоримо] о томе да постанемо регулисани ентитет и радимо нешто што је могуће незаконито и дефинитивно није у складу са правилима'“, наводи се у извештају.

„Ако би неко икада сазнао нашу позицију и колико су наши оснивачи узимали у УСД, могло би бити веома веома лош изглед… Користимо кориснике УСДЦ да плаћамо за запослене безвредне ЦЕЛ… Све зато што је компанија та која надувава цену да би добила процене да бисмо могли да их продамо назад компанији“, рекао је други запослени на Слацк-у, позивајући се на УСДЦ стаблецоин.

 Компанија тренутно држи 95% свих ЦЕЛ-а који постоје, наводи се у извештају.

Машински исплаћује новац

Пилај је такође испитала понашање Машинског, оснивача и извршног директора компаније Целсиус, оптужујући га за продаје ЦЕЛ токене док је јавности говорио да или купује више или држи. Између 2018. и колапса фирме, Машински је продао ЦЕЛ токене за најмање 68.7 милиона долара док је „поновно тврдио да није продавац“, написала је Пилеј.

Фирма је такође користила капитал прикупљен од спољних инвеститора да подржи цену ЦЕЛ-а, што је пракса која је изазвала забринутост међу неким менаџерима који су рекли да би новац био боље искоришћен за развој компаније.

Други менаџер је то рекао отвореније: „Потрошили смо сав наш новац плаћајући извршне директоре и покушавајући да подупремо алекс [сиц] нето вредност у ЦЕЛ токену“, референца на Машинског, кога је раније овог месеца тужио државни тужилац Њујорка за превару.

'Врло као Понзи'

У другом документованом случају, Целсиус је користио средства клијената за куповину токена потребних за покривање обавеза других купаца. Ово је описао као „веома као Понзи“ од стране специјалисте за распоређивање новчића компаније у априлу прошле године. 

„Да Целзиус није увео паузу и да се банкарство наставило, депозити нових клијената би неизбежно постали једини ликвидни извор новчића за Целзијус за финансирање повлачења“, рекла је Пилај, од које је посебно затражено да испита да ли је Целзиус активан. Понзи шема, где се приноси постојећих инвеститора исплаћују из средстава нових клијената. 

Чини се да је пауза удовољила захтевима за повлачење, наводи се у извештају. Међутим, било је неких случајева у јуну 2022. где је Целзијус директно користио нове депозите клијената за финансирање захтева клијената за повлачење, према извештају.

„Идентификација од стране испитивача о случајевима у којима је Целсиус директно користио нове депозите клијената за финансирање повлачења клијената није свеобухватна или исцрпна листа свих трансакција за све временске периоде“, рекла је Пилај.

Стечајни испитивачи пружају судовима и повериоцима независан правни поглед на пропусте предузећа у стечају.

Целсиус није одмах одговорио на захтев за коментар. 

© 2023. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.