ЦФТЦ се нагомилава са новим оптужбама против Банкман-Фрида

Оптужбе и даље расту за осрамоћеног суоснивача ФТКС-а Сема Банкман-Фриеда, а Комисија за трговину робним фјучерсима у уторак је објавила нове оптужбе против некадашњег крипто милијардера, наводећи да је ФТКС помијешао средства клијената и да је Банкман-Фриед прекршио Закон о робној размјени.

Пратите ЦНБЦ-јев блог уживо који покрива саслушање у уторак о колапсу берзе криптовалута ФТКС пред Комитетом за финансијске услуге Представничког дома.

повезане вести о инвестирању

Оптужбе су подигнуте неколико тренутака пред тужиоцима у Јужном округу Њујорка обелоданила кривичну пријаву против Банкман-Фрида, који чами у затвору на Бахамима после полиција је запленила у понедељак увече тамо.

У поднеску ЦФТЦ-а се наводи да је Аламеда Ресеарцх, Банкман-Фриедов хеџ фонд, уживао приступ чак „8 милијарди долара у средствима клијената“, на рачуну који је номинално на ФТКС књигама, али под контролом и на име Аламеда.

Од самог оснивања ФТКС-а 2019. године, ЦФТЦ наводи да је Аламеда „приступила и користила средства клијената ФТКС-а за сопствене операције и активности Аламеде, укључујући финансирање својих активности трговања, улагања и позајмљивања/посуђивања“.

ЦФТЦ поднесак одјекује оптужбе које је СЕЦ изнео раније у уторак, који је рекао да је Банкман-Фрид управљао својом империјом као преварант „од самог почетка“.

ФТКС је омогућио Аламеди приступ огромним количинама ликвидности, подржавајући ризичне опкладе на крипто средства и деривате. Аламеда је добила статус фаворизоване нације и изузетак од Аламединих аутоматских протокола управљања ризиком, који су деловали слично аутоматском позиву за маргину и алгоритамски би ликвидирали нормалну позицију клијента.

Аламеда није имала таква ограничења у својим занатима, по дизајну.

„По упутству Банкман-Фриеда, руководиоци ФТКС-а су креирали функције у основном коду за ФТКС које су омогућиле Аламеди да одржава суштински неограничену кредитну линију на ФТКС-у“, наводи ЦФТЦ.

Процес финансијског откривања открио је ова „задња врата“ у књигама ФТКС-а која су креирана помоћу софтвера по мери, према извори говоре Ројтерсу. Даље су то описали као начин на који је бивши извршни директор Банкман-Фриед могао да изврши промене у финансијској евиденцији компаније без означавања трансакције било интерно или екстерно. Тај механизам је теоретски могао, на пример, да спречи да трансфери од више милијарди долара Аламеди буду означени било његовом интерном тиму за усклађеност или спољним ревизорима.

Ројтерс је саопштио да је Банкман-Фрид потпуно одбио имплементацију такозваних стражњих врата.

„Руководиоци ФТКС Традинг-а су такође направили друге изузетке од стандардних процеса ФТКС-а који су омогућили Аламеди да има неправедну предност при обављању трансакција на платформи, укључујући краће време извршења и изузеће од карактеристичног процеса управљања ризиком аутоматске ликвидације платформе“, наводи се у саопштењу ЦФТЦ.