Правни проблеми бившег извршног директора ФТКС-а Сама Банкман-Фриеда могли би да се погоршају. Након што је његова крипто империја поднела захтев за заштиту од банкрота, Банкман-Фрид би могао да се суочи са кривичним пријавама - са сопственим твитовима који допуњују доказе - кажу правни стручњаци.
ФТКС и више од 100 његових корпоративних филијала поднели су захтев за банкрот у петак, финале шокантног колапса друге по величини крипто берзе на свету. Истовремено, Банкман-Фрид је дао оставку на место генералног директора компаније коју је основао пре три године, а која је на свом врхунцу у јануару вредела 32 милијарде долара. До петка је његово преостало богатство од 16 милијарди долара било збрисана.
У твеет нит Банкман-Фриед се јуче извинио због колапса и открио нове детаље о диспаритетима између његовог „осећаја” ликвидности берзе и марже корисника и стварних бројева.
„Кривичне пријаве су на столу. Могуће је,” рекла је Тереза Гуди Гилен, партнер у групи за беле крагне и хартије од вредности БакерХостетлер-а. „У својој серији твитова, он даје бројна признања која би се могла користити против њега.
Више портпарола ФТКС-а није одговорило на упите.
Банкман-Фрид још није оптужен за било које кривично дело, а стечајни поступак би могао да траје годинама. Али Министарство правде би могло да подигне кривичну пријаву против Банкман-Фрида, сматра бивши заменик државног тужиоца.
„Морају да гледају на то“, рекао је адвокат Консензиса Бил Хјуз, који је био заменик америчког државног тужиоца. Министарство правде је наводно отворио истрагу о овом случају.
Твитовање преко њега
У необичном потезу за извршног директора проблематичне компаније, Банкман-Фриед је прошле недеље на Твитеру објавио дугачке коментаре у вези са превирањима у ФТКС-у. Прво, Банкман-Фриед је инсистирао да је његова компанија „добро“, а касније се извинио купцима због „срања“ и рекао да прихвата кривицу за колапс берзе. На кривичном суду, његове изјаве би се могле сматрати признањем кривице.
„Он улази у коначна открића о томе шта је била маржа и ликвидност“, рекао је Гуди Гилен, који је раније служио као парнични саветник Комисије за хартије од вредности. „Не ради се само о признању потенцијалних неправди, већ је дао и изјаве на које су се људи ослањали, а које ће бити испитане због њихове истине.
Вероватно му неће помоћи ни Банкман-Фридове тврдње о недостатку знања о финансијском статусу и активностима берзе.
„Ускоро ће чути свог адвоката како му говори о стандарду који се зове 'знао или је требало да зна',” рекао је Џон Ро, председник Рое Цапитал Манагемент-а и члан одбора Натионал Интродуцинг Брокерс Ассоциатион, трговинског удружења робне индустрије. „Како не знаш шта је била твоја полуга? То је сулудо."
Владини адвокати ће такође пажљиво испитати твитове бившег генералног директора ФТКС-а да виде да ли је преварио како би подржао тржишне цене.
„Постоји питање да ли су изјаве у његовим твитовима биле тачне или не. А ту је и проблем у вези са његовом намером да објављује твитове, јер изгледа да су имали последице на тржиште“, додао је Гуди Гилен. „Ако би се на основу чињеница и околности утврдило, на пример, да су ти твитови направљени са намером да утичу на кретање тржишта, то би могла бити манипулација тржиштем и превара.
Више правних компликација
Оптужбе о мешању имовине клијената за финансирање власничке трговине такође ће изазвати значајну контролу од стране тужилаца и регулатора.
„То је мешање имовине клијената са фондовима и не мислим да је већина људи мислила да се клади на власничку опкладу“, рекао је Рое, који је предводио коалицију инвеститора МФ Глобал у парницама након што је брокерско посредовање у роби банкротирало у 2011. „А да јесу, то је затвор.“
Банкрот МФ Глобала може послужити као референтна тачка за ФТКС и његове придружене фирме. Извршни директор компаније, Јон Цорзине, бивши амерички сенатор и гувернер Њу Џерсија, суочио се са грађанским казнама и забрањен му је рад у индустрији фјучерса након што је фирма пропала због превеликих улога и лошег управљања ризиком. Али наводно мешање имовине купаца са другим фондовима новца које контролише фирма, лажне тврдње да су рачуни осигурани од стране ФДИЦ-а, а одређене јавне изјаве о здрављу ФТКС-а у САД-у ће вероватно добити дуг поглед за потенцијално кривично гоњење.
„Само бити глуп и непромишљен са новцем није злочин, али превара јесте. Намерно лагање о коришћењу средстава корисника ФТКС-а је превара“, рекао је Јим Ангел, ванредни професор на МцДоноугх пословној школи Универзитета Џорџтаун.
Замршена природа корпоративне структуре ФТКС-а, која је велики део намерно изостављена из САД и распрострањена по различитим јурисдикцијама, могла би додатно да закомпликује сваку истрагу. Глобални домет ФТКС-а такође значи да би широк спектар органа могао бити укључен.
„Изградња доказа, изградња чињеница често захтева време“, рекао је председник СЕЦ-а Гери Генслер рекао током недавног ТВ наступа, признајући да је истрага о компанији у току.
Уз додатно извештавање Колина Вилхелма.
© 2022. Блоцк Црипто, Инц. Сва права задржана. Овај је чланак доступан само у информативне сврхе. Не нуди се или се не користи као правни, порески, инвестициони, финансијски или други савет.
Извор: хттпс://ввв.тхеблоцк.цо/пост/186175/цриминал-цхаргес-агаинст-сбф-он-тхе-табле-афтер-фткс-епиц-цоллапсе?утм_соурце=рсс&утм_медиум=рсс